Головна
 
Цей матеріал опубліковано на Корреспондент.net у рамках офіційної партнерської угоди з BBC Україна

Британці віддали $6 млн українським шахраям

BBC Україна, 5 липня 2010, 16:41
0
6

У Британії засуджено групу українських шахраїв, які "ходили вимощеними золотом вулицями", водячи довкола пальця податківців.

Як повідомила британська преса, група нелегальних іммігрантів з України ошукала британських податківців на 4.5 мільйонів фунтів стерлінгів.

Українські шахраї витрачали гроші британських платників податків на розкішний відпочинок на Карибських островах, дорогі автомобілі та дівчат на виклик.

Одинадцять затриманих визнали себе винними у змові ошукати податкові власті та інших злочинах.

Податківцям знадобилося три роки, щоб розкрити групу шахраїв, які подали 1600 заяв на повернення буцімто переплачених податків від імені вигаданих робітників-мігрантів.

Гроші від 1000 до 98000 фунтів поверталися на інтернетні банківські рахунки, відкриті за підробними документами.

Аби переконати податківців у тому, що заяви на повернення податків були справжніми, шахраї зареєстрували кілька неіснуючих будівельних компаній.

27-річний ватажок шахраїв Володимир Панчак і його посібники витрачали гроші на повій, відпустки, відпочинок у спа-салонах та дорогі автомобілі, поміж яких є Porsche Cayennes, BMW X5 та Range Rover Sport.

Речник британської податкової служби повідомив, що великі суми переказувалися також посібникам злодіїв в Україні, пов'язаним з організованою злочинністю.

На слуханні в суді повідомили, що Панчака заарештували в березні 2009 року, однак він примудрився керувати злочинним угрупованням із в'язниці, чекаючи на суд.

Суддя королівського суду Southwark сказав Панчакові і його когорті, що "напевне їм здавалося, що вулиці Лондона вимощені золотом".

Під час обшуків 15 липня минулого року поліція вилучила записники з іменами і подробицями осіб, які групувалися за певними адресами.

У помешканнях вилучили 361 000 фунтів, 80 підробних документів і 80 дебітних карток.

Суддя продемонстрував фото, на яких злодії тріумфально позували у розкішних машинах і перед пірнаннням на відпочинку.

Він сказав, що цей злочин був професійно спланованим і виконувався послідовно впродовж тривалого часу.

Суддя також скритикував податкову систему Британії, яка, за його словами, базується на довірі і є вразливою і занадто простою для таких як Панчак і його банда.

Організатора угруповання Панчака засудили до шести років і одного місяця позбавлення волі за змову з метою ошукати податківців та володіння підробними документами.

За змову з метою завдати збитків засуджено ще 10 членів злочинної групи.

Серед них - 26-річний бухгалтер Юрій Броварський, якого ув'язнили на п'ять років.

Він відкрив для шахраїв більше 40 банківських рахунків.

12-го члена групи Віталіуса Костромінаса подали в розшук.

Він утік, вистрибнувши з четвертого поверху з квартири в Брентфорді під час обшуку 15 липня минулого року.

ТЕГИ: Україназлочинкорупція та шахрайство
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Loading...

Корреспондент.net в соцмережах