Кабмін і НБУ з’ясували, яким чином протидіятимуть відмиванню грошей

23 жовтня 2009, 17:31
0
2

Кабмін спільно з Нацбанком затвердив постановою №1119 від 21 жовтня 2009 року розроблений Держфінмоніторингом план заходів на 2010 рік з протидії відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.

Як повідомили в Держфінмоніторингу, одним з перших заходів, що відповідно до документа повинні бути введені вже в I кварталі 2010 року, є дозвіл співробітникам державної митниці заарештовувати валюту, яку перевозять через кордон.

У документі наголошено, що підставою для таких дій є підозра, що операція здійснюється з метою відмивання грошей.

Крім цього, пропонується збільшити розмір штрафів за недекларування товарів або надання недостовірної інформації про товари, які перевозять.

Зазначимо, зараз накладати арешт на валютні цінності, які перевозять, мають право правоохоронні органи.

Водночас, Держмитслужба та Мін'юст мають подати Кабміну пропозиції щодо внесення відповідних змін до Митного кодексу України.

Тим часом, іншим невідкладним заходом, який має бути застосований вже у IV кварталі цього року, є введення в фінансове законодавство такого поняття як "бездоганна ділова репутація" і розмежування понять "власник фінансової установи" і "особа, яка здійснює контроль над банком".

Серед інших нововведень - план заходів по боротьбі з відмиванням грошей передбачає зміну законодавства ринку цінних паперів для того, щоб не допустити володіння контрольним пакетом акцій фондових компаній особам із судимістю.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах