ЗМІ: Credit Suisse заплатить $ 536 млн штрафу через співпрацю з Іраном

16 грудня 2009, 10:49
0
3

Швейцарський банк Credit Suisse, як очікується, заплатить штраф у розмірі $ 536 млн, щоб врегулювати претензії уряду США і влади штату Нью-Йорк у зв'язку з порушенням санкцій, що забороняють допомогу Ірану, пише The New York Times.

Credit Suisse допомагав Ірану та іншим країнам таємно проводити сотні мільйонів доларів через американські банки, повідомили особи, знайомі з ходом переговорів.

За даними слідства, другий за величиною банк Швейцарії стирав інформацію про перекази грошей до США, які підтвердили б, що спочатку це були гроші іранських банків. У тому числі Credit Suisse надавав послуги Організації атомної енергетики Ірану і Організації аерокосмічних галузей, які були оголошені урядом США розповсюджувачами зброї масового знищення. Обом організаціям заборонено вести справи з США та американськими компаніями і громадянами.

У прес-релізі Credit Suisse підтвердив, що йому, найімовірніше, доведеться заплатити штраф, не розкриваючи при цьому подробиць справи. У повідомленні вказувалося лише, що слідство стосується доларових платежів, що здійснювалися з 2002 року по квітень 2007 року для "контрагентів, щодо яких діють економічні санкції США".

Як очікується, остаточне рішення у справі Credit Suisse буде опубліковано в США у середу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах