Credit Suisse погодився сплатити штраф за порушення санкцій проти Ірану

17 грудня 2009, 09:14
0
4

Швейцарська банківська група Credit Suisse погодилася сплатити американській владі штраф у розмірі 536 млн дол за порушення санкцій США проти Ірану.

З такою заявою виступив напередодні швейцарський банк, передає Бі-бі-сі. Таким чином, керівництво Credit Suisse визнало факт приховування інформації про іранських клієнтів банку, що допомагало їм уникати можливих санкцій з боку американської влади.

Крім того, в ході слідства було встановлено, що в період з 2002 по 2005 рік кількість угод швейцарського банку з іранськими партнерами зросла у 4 рази - з 50 тис. до 200 тис. операцій.

Також повідомляється, що значне збільшення кількості іранських клієнтів відбулося після того, як британська банківська група Lloyds у свою чергу припинила проведення подібних операцій з іранською стороною у 2003 році. Крім того, американська сторона звинувачувала Credit Suisse у наданні фінансових послуг представникам Лівії, Судану і М'янми. Такі держави також піддаються санкціям з боку США.

Таким чином, швейцарський банк став другим, який погодився виплатити штраф за порушення американських санкцій щодо іноземних держав. У січні поточного року британський Lloyds сплатив 350 млн дол. Слідчі звинувачували Lloyds у приховуванні інформації про фінансову діяльність клієнтів банку з Ірану, Лівії та Судану.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах