Україна може повернутися до чорного списку FATF

21 грудня 2009, 13:58
0
6

Україна у лютому 2010 року може повернутися до "чорного" списку Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей FATF, якщо до 31 грудня 2009 року не прийме новий базовий профільний закон, повідомляється на веб-сайті Держфінмоніторингу України .

"Незважаючи на семирічну активну роботу уряду України та парламенту і довгоочікуване прийняття 393 народними депутатами Верховної Ради нового базового закону в листопаді поточного року, Україна включена до числа 25 країн, які мають реальний шанс опинитися за межами цивілізованого фінансового світу і відчути на собі весь вантаж санкцій ", - вказується в повідомленні.

За даними Держфінмоніторингу, ризики зросли у зв'язку із застосуванням президентом України права вето до нової редакції закону про запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом і фінансування тероризму.

Як повідомлялося, Верховна Рада 6 листопада внесла зміни до закону про протидію і запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, істотно розширивши перелік суб'єктів первинного фінансового моніторингу. Ветувати цей закон закликала Асоціація українських банків, визнавши його положення такими, що йдуть врозріз з цілою низкою статей Конституції України.

Президент України ветував цей закон 8 грудня. На думку глави держави, він наділяє Держфінмоніторинг невиправдано великими повноваженнями щодо збору інформації. Причому, за його оцінкою, ці повноваження не відповідають реальним потребам боротьби з економічною злочинністю та фінансуванням тероризму.

У повідомленні Держфінмоніторингу вказується, що в грудні урядова делегація України взяла участь у пленарному засіданні Спеціального комітету експертів Ради Європи з питань взаємної оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL) та засіданні Регіональної контрольної групи FATF для Європи / Євразії.

"У ході тривалих переговорів урядової делегації вдалося запевнити учасників регіональної групи відкласти остаточну дату ухвалення рішення щодо України до 31 грудня 2009 року, тим самим отримавши кілька тижнів на прийняття нового базового закону. У разі відсутності такого рішення Україна автоматично потрапляє до переліку високоризикових юрисдикцій" , - вказується у повідомленні.

Держфінмоніторинг уточнює, що 21-22 січня 2010 року контрольна група FATF з питань міжнародного співробітництва розгляне підсумкові звіти щодо певних країн та остаточно визначить перелік високоризикових юрисдикцій, який буде переданий на затвердження пленарного засідання FATF.

Пленарне засідання FATF офіційно розгляне і затвердить остаточний список високо ризикових юрисдикцій 15-19 лютого 2010 року.

FATF - створена в липні 1989 року і об'єднує 34 країни.

Нагадаємо, Україна перебувала в "чорному" списку FATF з кінця 2002-го по лютий 2004-го року.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах