FATF оприлюднила новий чорний список держав

1 березня 2010, 11:04
0
33

Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) склала новий список країн, що не співпрацюють у сфері протидії легалізації злочинних доходів і фінансуванню тероризму або становлять ризик для міжнародної фінансової системи, говориться в повідомленні Росфінмоніторингу.

Як наголошується в повідомленні, таке рішення було прийнято FATF на спільному пленарному засіданні з регіональною групою за типом FATF в регіоні Близького Сходу та Північної Африки. Росфінмоніторинг взяв участь у засіданні.

За підсумками обговорення було сформовано список із трьох категорій держав, що становлять загрозу для світової фінансової системи через недоліки в національних режимах протидії відмиванню доходів.

У першу категорію увійшла одна країна - Іран. Щодо неї FATF закликає застосовувати контрзаходи для захисту міжнародної фінансової системи від значних ризиків відмивання грошей і фінансування тероризму, що виникають через недоліки національного режиму цієї країни.

До другої категорії належать країни, в чиїх національних системах протидії відмиванню грошей є значні, зі стратегічної точки зору, недоліки, і які не розробили план щодо їх усунення до лютого 2010 року. До таких країн належать Ангола, КНДР, Еквадор та Ефіопія. FATF закликає свої держави-члени звертати увагу на ризики цих юрисдикцій.

У третю категорію виділені країни, стосовно яких FATF раніше приймала публічні заяви, відзначаючи суттєві недоліки в їх національних системах, і ці недоліки не були усунені до лютого 2010 року. До цієї категорії віднесено Пакистан, Туркменію, Сан-Томе і Принсіпі. На думку FATF, недоліки систем цих країн не дозволяють виявляти та своєчасно припиняти злочинну діяльність.

З моніторингу FATF був знятий Узбекистан через прогрес у розвитку і вдосконалення національного режиму протидії відмиванню злочинних доходів.

Крім того, Росія в складі міжнародної місії готова в квітні обговорити розвиток національного режиму Туркменії. Раніше така місія працювала в Узбекистані.

FATF також опублікувала список держав, що мають недоліки в національних режимах і які висловили намір їх удосконалювати. До таких держав належать Азербайджан, Антигуа і Барбуда, Болівія, Греція, Індонезія, Ємен, Катар, Кенія, Марокко, М'янма, Непал, Нігерія, Парагвай, Сирія, Судан, Таїланд, Тринідад і Тобаго, Туреччина, Україна, Шрі Ланка.

Росія в червні 2010 року на черговому пленарному засіданні FATF представить свій звіт про прогрес у розвитку національного режиму протидії відмиванню грошей.

Доручення сформувати до лютого 2010 року новий чорний список держав і юрисдикцій було дано FATF за підсумками саміту G20 в Пітсбурзі восени 2009 року.

FATF - міжурядова організація, створена в 1989 році з ініціативи керівників країн G7. Росія була включена до чорного списку FATF в червні 2000 року, виключена з нього в жовтні 2002 року.

Нагадаємо, Україна перебувала в "чорному" списку FATF з кінця 2002-го по лютий 2004-го року.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах