FATF включила Україну до чорного списку

19 березня 2010, 14:18
0
10

Міжнародна організація боротьби з фінансовими зловживаннями (FATF) включила Азербайджан і Україну до нового чорного списку країн, що мають недоліки у боротьбі з відмиванням злочинних доходів і фінансуванням тероризму.

Як повідомляється, у новий перелік, який призначається для банків та інших фінансових інститутів, також увійшли Антигуа і Барбуда, Болівія, Греція, Індонезія, Ємен, Катар, Кенія, Марокко, Непал, Нігерія, Парагвай, Сирія, Судан, Таїланд, Тринідад і Тобаго , Туреччина і Шрі-Ланка.

Варто зазначити, що такий список доповнює поширене раніше вужче коло країн, які мають стратегічні недоліки в боротьбі з відмиванням злочинних доходів (ВЗД) та фінансового тероризму (ФТ).

Як нагадує Прайм-ТАСС, у ньому значаться Ангола, Іран, КНДР, Пакистан, Сан-Томе і Прінсіпі, Туркменія, Еквадор та Ефіопія, причому Іран виділений як країна, що перебуває під дією особливого режиму санкцій.

FATF - організація, що об'єднує 35 провідних фінансових розвідок світу. За її заявою, складання нових списків - це відповідь на заклик "великої двадцятки" провідних світових держав посилити боротьбу з ВЗД і ФТ і публічно перерахувати так звані "юрисдикції підвищеного ризику".

Списки планується поповнювати в міру оцінки фахівцями ситуації в тих країнах, які досі не потрапляли у їхнє поле зору. У тексті міститься короткий відгук про кожну з країн, що потрапили до списку.

Раніше вже повідомлялося, що FATF помістила Україну до списку держав, які мають у законодавстві недоліки, що стосуються боротьби з брудними грошима. У Держфінмоніторингу побоюються, що Україну повернуть до чорного списку FATF, якщо до травня парламент не прийме два закони, спрямовані на боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.

За матеріалами: Focus.ua

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах