Держфінмоніторинг України спростував інформацію про включення країни до чорного списку FATF

19 березня 2010, 16:31
0
15

Повідомлення про включення України до чорного списку FATF не відповідають дійсності, повідомили в Асоціації українських банків.

"В Асоціації українських банків висловлюють стурбованість з приводу поширення в ЗМІ недостовірної інформації про включення України до чорного списку FATF", - йдеться в повідомленні організації.

Як повідомляється, Асоціація українських банків провела консультації з цього питання з керівництвом Державного комітету фінансового моніторингу України, де підтвердили, що така інформація не відповідає дійсності.    

"Жодного рішення щодо внесення України до чорного списку FATF не приймала. Більше того, навіть засідання з цього приводу FATF не проводила", - йдеться в повідомленні АУБ.    

В Асоціації пояснили, що насправді минулого тижня у Страсбурзі відбулося не засідання FATF, а пленарне засідання Комітету експертів Ради Європи з питань взаємної оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL).

"За результатами цього засідання було прийнято рішення про залишення України у другій групі країн, в яких існують недоліки законодавчого поля. До цієї групи Україна належить вже більше двох років", - кажуть в АУБ.

Також існує третя група, резюмують в Асоціації, - країни, які мають стратегічні недоліки національної системи боротьби з брудними коштами, і четверта група - країни, які перебувають під особливим режимом санкцій. До двох останніх груп Україна не належить, тому вона поки що ніяк не може бути включена до "чорного списку" FATF.   

У той же час перший віце-президент АУБ Володимир Бондар заявив, що в Асоціації розцінюють "розповсюдження у ЗМІ неправдивих відомостей як сплановану диверсію, спрямовану на штучне нагнітання паніки і підрив довіри до України та національної банківської системи".

Нагадаємо, що сьогодні вранці українські та російські ЗМІ з посиланням на ПРАЙМ-ТАСС повідомляли, що міжнародна організація боротьби з фінансовими зловживаннями (FATF) включила Азербайджан і Україну в новий чорний список країн, що мають недоліки у боротьбі з відмиванням злочинних доходів і фінансуванням тероризму.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах