НБУ підозрює українські банки у відмиванні грошей з Киргизстану

31 травня 2010, 16:28
0
4

Національний банк вимагає від банків надати інформацію про обіг за кореспондентськими рахунками з АзіяУніверсалБанком.

Про це йдеться в листі НБУ № 48-204/978-9011 від 31 травня.

НБУ вимагає надати таку інформацію у зв'язку з тим, що регулятор має інформацію щодо підозр Національного банку Киргизької Республіки у здійсненні фінансових операцій, пов'язаних з відмиванням коштів через рахунки АзіяУніверсалБанк з використанням банків на території України.

Інформацію про обіг за коррахунками необхідно представити з розбивкою по днях у період з 1 квітня по 8 квітня 2010 року включно із зазначенням мети кожної проведеної операції.

Крім того, НБУ також вимагає від банків надати інформацію щодо надходження коштів з рахунків АзіяУніверсалБанк на користь клієнтів українських банків у період з 1 по 8 квітня 2010 року з зазначенням інформації про клієнта, на користь якого надходили кошти.

Всю інформацію, як наголошується в листі, слід подати в НБУ не пізніше 4 червня 2010 року.

Як повідомлялося раніше, у жовтні 2009 року Кабмін і Національний банк затвердили план Держфінмоніторингу з протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму на 2010 рік.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах