ДПАУ викрила у причетності до незаконної конвертації коштів п'ять банків

9 липня 2010, 13:18
0
4

Державна податкова адміністрація викрила потужний центр з незаконної конвертації безготівкових коштів у готівку, до діяльності якого причетні п'ять банківських установ.

"До забезпечення і безпосереднього здійснення конвертації організаторами було залучено п'ять банківських установ міста Києва, у тому числі в центральному офісі конвертцентру діяло відділення банку з одним працівником, яке обслуговувало лише підприємства, які входили у конвертаційний центр і забезпечувало анонімний розподіл готівки через банківські комірки і сейфи ", - говориться в повідомленні ДПАУ.

Так, зазначили у відомстві, цей центр виявлений в Житомирській області в результаті оперативних заходів податкової з боротьби з відмиванням злочинних доходів.

Разом з тим, за даними ДПАУ, конвертаційний центр мав навіть власну товарну біржу і третейський суд: його загальні обороти за два останні роки перевищили 2 млрд грн.

"Центр замаскував свою діяльність під торговця цінними паперами. Для злочинної діяльності, крім звичайних механізмів (так званих "фіктивних" і "транзитних" фірм, зареєстрованих на підставних осіб) використовувався широкий спектр фінансових інструментів", - зазначено в прес-релізі.

Також податківці встановили, що для проведення незаконних операцій з легалізації коштів залучалися торговці цінними паперами, підконтрольні фірми-нерезиденти, а також здійснювалися земельні угоди.

У результаті проведених обшуків, повідомили в ДПАУ, вилучено понад 5 млн грн, $ 21 тис., понад 100 грамів золота, а також 26 печаток підприємств з ознаками фіктивності та 22 кліше підписів.

"Здійснено арешт 32 рахунків суб'єктів господарювання у 8 банківських установах Києва, які використовувалися в злочинній діяльності шахраїв, і які наразі заблоковані", - говориться в повідомленні ДПАУ.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах