Експерт: Фінмоніторинг операцій з нерухомістю проводитимуть вибірково

21 липня 2010, 15:51
0
6

Закон про протидію відмиванню доходів, отриманих від незаконних видів діяльності, відповідно до якого операції з нерухомістю, починаючи від 400 тисяч гривень, повинні перевірятися на джерело коштів, передбачає перевірку операцій з нерухомим майном лише у разі виникнення підозр у відмиванні коштів та фінансуванні тероризму.

Про це заявив заступник голови Державного комітету фінансового моніторингу України Олексій Фещенко.

За його словами, в цьому законі не передбачається "автоматична звітність". "Це не означає, що ця інформація про угоду купівлі/продажу нерухомості вартістю 400 тис. грн і вище автоматично повинна бути повідомлена Держфінмоніторингу. Ця інформація автоматично нікуди не вирушає", - сказав він.

При цьому Фещенко додав, що тільки у разі виникнення підозр у відмиванні коштів та фінансуванні тероризму інформація буде передаватися в Держкомітет фінмоніторингу.

У свою чергу заступник керівника департаменту взаємодії та методичного забезпечення системи державного фінансового моніторингу Ярослав Корженівський повідомив, що сьогодні в держкомітеті розробляються критерії, за якими суб'єкти первинного фінмоніторингу можуть оцінювати своїх клієнтів.

Нагадаємо, що в травні 2010 року Верховна Рада прийняла в новій редакції зміни до закону Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом та фінансування тероризму з пропозиціями президента.

Закон спрямований на захист прав і законних інтересів громадян і держави шляхом визначення правового механізму протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та забезпечення формування загальнодержавної аналітичної інформації з різних джерел, яка дає можливість правоохоронним органам України та іноземних держав виявляти, перевіряти і розслідувати злочини, пов'язані з відмиванням коштів та іншими незаконними фінансовими операціями.

Згідно з документом, до легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, належать будь-які дії, пов'язані із засобами (власністю), отриманими в результаті злочину, спрямованого на приховування джерел походження коштів (власності) чи сприяння особі, яка є співучасником у скоєному злочині, що є джерелом походження зазначених коштів.

Цей закон набуде чинності через 90 днів (21 серпня) з дня його прийняття, щоб учасники фінансових органів змогли внести зміни в свою діяльність.

Як повідомлялося раніше, прийняття закону про протидію відмиванню доходів, отриманих від незаконних видів діяльності, відповідно до якого для всіх угод з нерухомістю, починаючи від 400 тисяч гривень, повинне перевірятися джерело коштів, буде сприяти збереженню ринку нерухомості в депресивному стані.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах