Держфінмоніторинг: Інформація про покупця нерухомості може бути розкрита тільки у двох випадках

22 липня 2010, 11:16
0
5

Державний комітет фінансового моніторингу України обіцяє забезпечити конфіденційність даних про покупців нерухомості, які комітет буде отримувати від ріелторів після набуття чинності Закону України № 2258-IV Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, та оприлюднити її тільки у двох випадках.

Про це повідомив заступник голови Держкомфінмоніторингу Олексій Фіщенко.

За його словами, інформація про покупця нерухомості може бути розкрита тільки в двох випадках. "Перший варіант - це коли у Комітету є обґрунтовані підозри у відмиванні грошей або фінансуванні тероризму об'єктом фінмоніторингу, і другий варіант - якщо таку інформацію зажадає надати фінансова розвідка іншої країни", - говорить Фіщенко.

При цьому він уточнив, що передача даних про всі угоди, які досягають 400 тисяч гривень, для ріелторів не обов'язкова, а необхідна лише у разі її суб'єктивної підозри.

Фіщенко також повідомив, що за результатами роботи Комітету, у 2009 році було заведено 417 кримінальних справ за фактом відмивання грошей, судами було винесено вирок у 119 справах.

Нагадаємо, що в травні 2010 року Верховна Рада прийняла в новій редакції зміни до закону Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом та фінансування тероризму з пропозиціями президента.

Закон спрямований на захист прав і законних інтересів громадян і держави шляхом визначення правового механізму протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та забезпечення формування загальнодержавної аналітичної інформації з різних джерел, яка дає можливість правоохоронним органам України та іноземних держав виявляти, перевіряти і розслідувати злочини, пов'язані з відмиванням коштів та іншими незаконними фінансовими операціями.

Згідно з документом, до легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, належать будь-які дії, пов'язані із коштами (власністю), отриманими в результаті злочину, спрямованого на приховування джерел походження коштів (власності) чи сприяння особі, яка є співучасником у скоєному злочині, що є джерелом походження зазначених коштів.

Цей закон набуде чинності через 90 днів (21 серпня) з дня його прийняття, щоб учасники фінансових органів змогли внести зміни в свою діяльність.

Як повідомлялося раніше, закон про протидію відмиванню доходів, отриманих від незаконних видів діяльності, відповідно до якого операції з нерухомістю, починаючи від 400 тисяч гривень, повинні перевірятися на джерело коштів, передбачає перевірку операцій з нерухомим майном лише у разі виникнення підозр у відмиванні коштів та фінансуванні тероризму.

За матеріалами: Столичная недвижимость

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах