Експерт: Фінмоніторинг операцій з нерухомістю не виведе ринок з тіні

18 серпня 2010, 09:38
0
6

Закон про протидію відмиванню доходів, отриманих від незаконних видів діяльності, відповідно до якого операції з нерухомістю, починаючи від 400 тисяч гривень, повинні перевірятися на джерело коштів, не виведе ринок нерухомості з тіні найближчим часом.

Про це заявив директор консалтингової компанії Канзас Владислав Мішук, пише "Комсомольская правда".

За його словами, в агентствах нерухомості до моніторингу готові, хоча і вважають, що перейти з "чорного" ринку в "білий" за один день практично нереально. "Двадцять років ринок нерухомості - починаючи від зарплат і закінчуючи оподаткуванням - перебуває в тіні, а тепер за один день вирішили все поміняти? Так не буває! Перехід повинен бути поступовим", - вважає Мішук.

При цьому експерт зізнається, що його компанія готова до фінансового моніторингу, тим більше, що в законодавстві є рятівна фраза про те, що подавати відомості потрібно тільки в тому разі, якщо клієнт виглядає підозріло.

"Відповідно до нової редакції закону підставою для внутрішнього фінансового моніторингу є операція на суму від 400 тисяч гривень. Обов'язковому фінансовому моніторингу ця операція буде підлягати за умови наявності хоча б однієї з ознак, визначених у статті 15 закону, наприклад при розрахунку готівкою, - роз'яснює старший юрист юридичної фірми Василь Кисіль і партнери Наталія Доценко-Білоус.

За її словами, обов'язковий фінмоніторинг означає, що ріелтори, адвокати, нотаріуси, аудитори, якщо вони беруть участь у підготовці та супроводі угод, протягом трьох днів повинні повідомити Держфінмоніторинг про здійснену операцію. "Персонал компанії, уповноваженої проводити фінмоніторинг, повинен пройти спеціальне навчання - це обов'язкова умова. А настільною книгою при здійсненні фінмоніторингу повинна стати Типологія легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом через ринок нерухомого майна, затверджена наказом Держфінмоніторингу України від 19 грудня 2008 року № 265 ", - попереджає юрист.

За словами Доценко-Білоус, умисне неподання, несвоєчасне подання або подання недостовірної інформації переслідується законом, аж до порушення кримінальної справи.

Як пише видання, у нотаріальних конторах Києва заявляють, що в новій редакції Закону України Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, яка набуває чинності з 21 серпня, ще до ладу не розібралися.

Як повідомлялося раніше, Закон про протидію відмиванню доходів, отриманих від незаконних видів діяльності, відповідно до якого операції з нерухомістю, починаючи від 400 тисяч гривень, повинні перевірятися на джерело коштів, передбачає припинення сумнівних операцій з нерухомим майном на строк від двох днів до двох тижнів.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах