Експерти: Закон про фінмоніторинг операцій з нерухомістю не працює

26 серпня 2010, 11:14
0
16

Набуття чинності з 21 серпня нової редакції закону Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, в якій професія "ріелтор" включена до переліку суб'єктів первинного фінансового моніторингу, не позначилося на діяльності ріелторів, оскільки механізму реалізації закону ще немає.

Про це повідомили експерти ринку нерухомості.

"Закон набув чинності, але ми жодним чином не відчули змін", - сказала голова комітету з питань законодавства і стандартизації Асоціації фахівців нерухомості (ріелторів) України (АФНУ) Світлана Бовсуновська. - Розроблені, але ще не затверджені бланки подачі інформації до Держфінмоніторингу та постановки на облік".

"Не раніше, ніж через два тижні будуть ці бланки", - запевнила вона.

За словами президента Української гільдії ріелторів (УГР, Харків) Наталії Шкільової, закон набув чинності, однак механізму його реалізації немає. "Сьогодні цей закон ніяк не впливає на ринок ріелторів", - додала вона.

Водночас Шкільова припустила, що "багато операцій підуть у тінь".

Як зазначила Бовсуновська, закон не передбачає автоматичної звітності перед Держфінмоніторингом. "Основним чинником моніторингу є наявність у ріелтора підозр", - сказала вона.

Як повідомлялося, фінмоніторингу підлягають операції купівлі/продажу нерухомості вартістю 400 тис. грн і вище.

Бовсуновська повідомила, що наразі розроблені критерії, за якими суб'єкти первинного фінмоніторингу можуть оцінювати своїх клієнтів, проте вони поки що не затверджені.

Серед основних критеріїв вона назвала заниження ринкової вартості об'єкта нерухомості (за даними АФНУ, наразі близько 40% угод відбуваються за заниженою вартістю); оформлення угод за довіреністю; продаж заставних об'єктів нерухомості; клієнт змінює умови і форму проведення операції та ін.

Раніше експерти ринку нерухомості зазначали, що набуття чинності закону Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму сприятиме виведенню ринку нерухомості з тіні.

У травні 2010 року Верховна Рада прийняла в новій редакції зміни до закону Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансування тероризму з пропозиціями президента. Закон набув чинності 21 серпня.

Документ спрямований на захист прав і законних інтересів громадян і держави шляхом визначення правового механізму протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та забезпечення формування загальнодержавної аналітичної інформації з різних джерел, яка дає можливість правоохоронним органам України та іноземних держав виявляти, перевіряти і розслідувати злочини, пов'язані з відмиванням коштів та іншими незаконними фінансовими операціями.

Згідно із законом, до легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, належать будь-які дії, пов'язані із коштами (власністю), отриманими в результаті злочину, спрямованого на приховування джерел походження коштів (власності) чи сприяння особі, яка є співучасником у скоєному злочині, що є джерелом походження зазначених коштів.

Як повідомлялося раніше, закон про протидію відмиванню доходів, отриманих від незаконних видів діяльності, відповідно до якого операції з нерухомістю, починаючи від 400 тисяч гривень, повинні перевірятися на джерело коштів, передбачає припинення сумнівних операцій з нерухомим майном на строк від двох днів до двох тижнів.  

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах