Юрист: Ріелтори можуть не повідомляти Держфінмоніторинг про операції з нерухомістю

27 серпня 2010, 09:50
0
8

Нова редакція закону Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, що набула чинності з 21 серпня, дозволяє як ріелторам, так і нотаріусам, що належать до числа суб'єктів первинного фінмоніторингу, скористатися неоднозначними формулюваннями закону і, посилаючись на відсутність у них підозр, не повідомляти про проведені або засвідчені ними операції з нерухомістю.

Про це заявила партнер міжнародної юридичної групи Astapov Lawyers Тетяна Кузьменко.

"Очевидно, що юридично грамотно складений договір з ріелтором може позбавити останнього обов'язку реєструватися, моніторити і повідомляти про підозрілі угоди до Держфінмоніторингу", - зазначила вона.

У зв'язку з цим юрист вважає малоймовірним каральний сценарій розвитку подій, оскільки юристи (адвокати, нотаріуси та ін.), які складають більшість суб'єктів первинного фінмоніторингу, будуть прагнути за можливістю захистити конфіденційну інформацію своїх клієнтів.

Нагадаємо, що в травні 2010 року Верховна Рада прийняла в новій редакції зміни до закону Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму з пропозиціями президента. Закон набув чинності 21 серпня.

Документ спрямований на захист прав і законних інтересів громадян і держави шляхом визначення правового механізму протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та забезпечення формування загальнодержавної аналітичної інформації з різних джерел, яка дає можливість правоохоронним органам України та іноземних держав виявляти, перевіряти і розслідувати злочини, пов'язані з відмиванням коштів та іншими незаконними фінансовими операціями.

Згідно із законом, до легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, належать будь-які дії, пов'язані із коштами (власністю), отриманими в результаті злочину, спрямованого на приховування джерел походження коштів (власності) чи сприяння особі, яка є співучасником у скоєному злочині, що є джерелом походження зазначених коштів.

Фінмоніторингу, зокрема, піддаються операції купівлі/продажу нерухомості вартістю 400 тисяч гривень і більше.

Закон також затверджує перелік суб'єктів первинного фінансового моніторингу, що включає, зокрема, ріелторів і нотаріусів. Він також надає суб'єктам Держфінмоніторингу (НБУ, міністерства фінансів та юстиції, Держкомітет фінмоніторингу, Держкомісія з цінних паперів та фондового ринку та ін.) право запитувати будь-яку необхідну інформацію, отримувати безперешкодний доступ до документів, зупиняти операції  банківських рахунків, а також здійснювати інші дії, необхідні для виявлення підозрілих операцій та ідентифікації клієнта.

Як повідомлялося раніше, Закон про протидію відмиванню доходів, отриманих від незаконних видів діяльності, відповідно до якого операції з нерухомістю, починаючи від 400 тисяч гривень, повинні перевірятися на джерело коштів, передбачає перевірку операцій з нерухомим майном лише у разі виникнення підозр у відмиванні коштів та фінансуванні тероризму.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах