Держоргани зобов'язані надавати ріелторам інформацію про покупців дорогої нерухомості

27 серпня 2010, 16:03
0
7

Суб'єкти первинного фінансового моніторингу (ріелтори, нотаріуси, адвокати, аудитори і т. д.) мають право перевіряти та уточнювати достовірність і повноту інформації про свого клієнта - покупця/продавця дорогої нерухомості - і, в разі необхідності, отримувати необхідні конфіденційні відомості про них в державних органах - Держкомпідприємництві, Державній податковій адміністрації України (ДПАУ), в органах внутрішніх справ.

Відповідну постанову Кабінету міністрів України Про затвердження Порядку надання державними органами на запит суб'єкта первинного фінансового моніторингу інформації про ідентифікацію клієнта № 746 від 25 серпня оприлюднено на сайті уряду.

"Державні органи протягом 10 робочих днів надають суб'єкту первинного фінансового моніторингу відповідно до законодавства інформацію про ідентифікацію клієнта, передбачену частинами 11 і 12 статті 9 закону України Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму. Зазначена інформація надається безоплатно", - говориться в документі.

Зазначені статті закону передбачають розкриття інформації, в тому числі про органи управління, дані, які ідентифікують осіб, що мають право розпоряджатися рахунками і майном юросіб; про номери банківських рахунків юросіб і фізосіб-підприємців, а також ідентифікаційний номер, місце проживання фізосіб.

При цьому в запитах суб'єктів первинного фінмоніторингу наводяться підстави для надання державними органами інформації про ідентифікацію клієнта, її перелік та мета використання такої інформації. До запиту додається копія повідомлення про присвоєння облікового ідентифікатора суб'єкту первинного фінансового моніторингу (комбінація з букв латинського алфавіту і цифр, які присвоюються Держфінмоніторингом у разі встановлення на облік суб'єктів первинного фінансового моніторингу).

"У запитах щодо ідентифікації фізичної особи-резидента обов'язково вказуються ідентифікаційний номер, прізвище, ім'я, по батькові, дата народження та місце проживання фізичної особи", - наголошується в повідомленні.

Водночас інформація, що надходить суб'єкту первинного фінансового моніторингу від держорганів про ідентифікацію клієнта, є інформацією з обмеженим доступом і використовується виключно з метою дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

Нагадаємо, що Закон Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму з пропозиціями президента Верховна Рада ухвалила в травні 2010 року. Закон набув чинності 21 серпня.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах