Юрист: Облік осіб, які планують великі угоди з нерухомістю, суперечить закону

31 серпня 2010, 10:45
0
7

Норми постанови Кабінету міністрів, згідно з яким Державний комітет фінансового моніторингу (Держфінмоніторинг) України, крім реєстру суб'єктів первинного фінмоніторингу, буде вести реєстр осіб, які мають намір, а також відмовилися здійснити операцію купівлі-продажу нерухомості на суму 400 тисяч гривень, суперечать чинному законодавству.

Так прокоментувала постанову уряду Деякі питання організації фінансового моніторингу № 747 від 25 серпня, якою затверджено Порядок постановки на облік суб'єктів первинного фінансового моніторингу, реєстрації ними фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторингу, та подання Держфінмоніторингу інформації про зазначені та інші фінансові операції, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, отриманих злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, партнер міжнародної юридичної групи AstapovLawyers Тетяна Кузьменко.

"На противагу закону (Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, та фінансування тероризму), на виконання якого і було видано дану постанову, документ вимагає від ріелторів зареєструватися в Держфінмоніторингу вже з моменту виникнення у їхніх клієнтів бажання придбати нерухомість дорожчу за 400 тисяч гривень. Це далеко не є операцією з нерухомістю, її підготовкою або здійсненням ", - сказала вона.

На думку Кузьменка, таким чином Кабмін зобов'язує стати на облік у Держфінмоніторингу практично кожному брокерському агентству, оскільки вартість ліквідної нерухомості в країні значно перевищує встановлений ліміт у 400 тисяч гривень.

Крім того, вона припустила, що такий нормативний акт може паралізувати ринок нерухомості на якийсь час, оскільки ріелторські агентства можуть прийняти для себе рішення здійснювати тільки діяльність з оренди нерухомості, щоб не заявляти конфіденційну інформацію про своїх клієнтів до Держфінмоніторингу. "З іншого боку, потенційні клієнти змушені будуть звертатися до нелегальних посередників на ринку нерухомості, щоб не потрапити під необґрунтований інтерес наглядового органу", - зазначила юрист.

Як зауважує Кузьменко, у зазначеному законі чітко встановлено: посередник на ринку нерухомості стає спеціально визначеним суб'єктом первинного фінмоніторингу під час здійснення операцій купівлі / продажу нерухомого майна та / або при підготовці та здійсненню угод щодо купівлі-продажу нерухомості. "Саме з цього моменту в ріелторського агентства і виникає обов'язок стати на облік у Держфінмоніторингу", - наголосила вона.

Нагадаємо, що Закон Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, та фінансування тероризму з пропозиціями Президента Верховна Рада ухвалила в травні 2010 року. Закон набув чинності 21 серпня.

Згідно з ним, фінансовому моніторингу, зокрема, підлягають операції купівлі / продажу нерухомості вартістю 400 тис. грн.. і більше, 16 видів фінансових операцій, сума яких дорівнює або перевищує 150 тис. грн., а також фіноперації суб'єктів господарювання на суму, що дорівнює або перевищує 13 тис. грн., у разі якщо останні займаються проведенням азартних ігор.

Як повідомлялося раніше, згідно з постановою Кабміну, посередник на ринку нерухомості протягом трьох робочих днів з моменту встановлення ділових відносин з клієнтом, що мають намір здійснити операцію на суму 400 тисяч грн. і більше, подає в Держкомітет інформацію для внесення його до реєстру суб'єктів первинного фінмоніторингу. У разі відмови від встановлення ділових відносин з особою, яка має намір здійснити таку операцію, але не може бути ідентифікована відповідно до вимог законодавства, посередник не пізніше наступного робочого дня з дати прийняття рішення про відмову подає до комітету інформацію про таку особу.

Держфінмоніторинг, у свою чергу, веде спеціальний реєстр, в якому, зокрема, зазначаються дані про осіб, що проводили або мають намір провести операцію на ринку нерухомості на суму 400 тис. грн. і більше, а також їх довірених осіб, дату і час проведення, спробу проведення або відмову від проведення фінансової операції.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах