Банки, інформуйте міліцію 'правильно'

Корреспондент.net, 5 грудня 2000, 16:03
0
6

Національний банк України з 4 грудня вводить у дію правила надання комерційними банками інформації правоохоронним органам про стан рахунків своїх клієнтів, проти яких порушені кримінальні справи.

Національний банк України з 4 грудня поточного року ввів у дію “Правила надання банками інформації за письмовою вимогою керівників відповідних спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю інформації і документів", затверджених постановою НБУ № 451 від 16 листопада цього року.

Про це повідомляється в телеграмі НБУ за №18-118/4041 від 4 грудня.

Правила регулюють, як повідомляє “Интерфакс-Украина”, порядок надання банками правоохоронним органам інформації і документів про операції, рахунки і внески фізичних і юридичних осіб за справами, які перебувають в роботі.

Інформація і документи про операції, рахунки і внески фізичних і юридичних осіб надається банками спеціальним підрозділам по боротьбі з організованою злочинністю органів внутрішніх справ і служби безпеки за письмовою вимогою їхніх керівників або осіб, які їх заступають.

При цьому банки надають інформацію лише щодо своїх клієнтів або кореспондентів.

Документи, які перебувають в документообігу або архіві банку, надаються правоохоронним органам у вигляді копій, завірених у встановленому порядку.

Зазначену інформацію і документи банки мають надавати негайно, а якщо це неможливо - то протягом 10 днів.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Loading...

Корреспондент.net в соцмережах