Податкову не обходить банківська таємниця

Корреспондент.net, 31 січня 2001, 11:50
0
10

Банківська таємниця не повинна стояти на шляху припинення порушення законодавства, вважають у податковій міліції. Міліціонери вважають за необхідне законодавчо зобов'язати банкірів інформувати податкові органи про будь-які підозрілі операції їхніх клієнтів. Одночасно податківці пропонують підняти планку прихованих доходів, перевищення рівня якої передбачає кримінальну відповідальність.

“Банківська таємниця не повинна бути перешкодою для розслідування”, - заявив 29 січня заступник Голови Державної податкової адміністрації України, начальник податкової міліції України Віктор Жвалюк.

У тому разі, коли встановлений факт порушення законодавства, комерційна чи банківська таємниця не повинна стати на шляху органів, які розслідують це факт. “Якщо є злочин, то таємниця нас не цікавить”, - цитує УФС начальника податкової міліції.

Більш того, банківські службовці зобов'язані повідомляти у відповідні органи про випадки проведення клієнтами банків "підозрілих операцій", при чому податковий генерал наполягає на тому, що цей обов'язок банкірів повинен бути закріплений законодавчо, і за її невиконання має передбачатися відповідальність.

Заступник голови ГНАУ підкреслив, що "не йдеться про навушництво" - "банківські службовці самі повинні бути зацікавлені в збереженні іміджу свого банку і вживати всіх заходів для недопущення залучення "брудних грошей" у банк".

Водночас, за словами Віктора Жвалюка, ДПАУ наполягає на підвищенні рівня прихованих від оподатковування доходів, перевищення якого тягне за собою кримінальну відповідальність платників податків (у даний час він становить 1700 грн).

Говорячи про критерії "підозрілості" банківських операцій, головний податковий міліціонер заявив, що під підозру його служби потрапляють рахунки, на яких розміщено більш 10 тис. ЄВРО для фізичних осіб і 100 тис. ЄВРО для юридичних осіб.

Віктор Жвалюк також відзначив, що податковою міліцією розроблені свої власні механізми і методи визначення можливих порушень для кожної сфери діяльності. "Адже не можна усіх перевіряти - професіонал має звузити число суб'єктів, що перевіряються, до мінімуму, не випускаючи з нього реальних порушників", - заявив начальник податкової міліції ДПАУ. Крім того, на його думку, кожен "ревізор" повинен мати свою інтуїцію.

Для дозволу багатьох спірних питань "необхідно вносити зміни в законодавство", вважає Жвалюк. Зокрема чіткого визначення вимагає поняття "комерційна таємниця" і ступінь відповідальності за її розголошення слідчими органами. "Ми розуміємо, що є конкуренція і те, що розголошення комерційної таємниці - злочин", - заявив Жвалюк.

Крім того, Віктор Жвалюк підкреслив, що керівництво податкових органів завжди виступало за дотримання прав людини, недоторканність житла і власності.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Loading...

Корреспондент.net в соцмережах