Прес-служба Кучми про скасування кодованих рахунків

Корреспондент.net, 8 лютого 2001, 12:58
0
5

Практика застосування кодованих рахунків засвідчила, що хоча в цілому вони сприяли залученню тіньового капіталу в банківський оборот, підвищенню інвестиційного капіталу банків, останнім часом кодовані рахунки стали функціонувати винятково як транзитні і використовувалися переважно юридичними особами для гривневих переказів на користь фізичних осіб без належної сплати податків.

Зі вступом у силу Закону України "Про банки і банківську діяльність" цілком урегульоване питання захисту банківської таємниці, як повідомляє УФС, прокоментувала прес-служба голови держави недавній указ президента "Про визнання таким, що втратив силу, Указу Президента України від 21 липня 1998 року № 805".

Крім того, відзначає прес-служба, згідно з Законом, банки також не мають права вступати в договірні відносини з анонімними обличчями і зобов'язані ідентифікувати всіх осіб, які здійснюють сумнівні чи великі за розмірами операції (понад 10 тис. євро).

До прийняття закону “Про банки і банківську діяльність” окремі питання банківської таємниці, зокрема, щодо використання банками кодованих рахунків для захисту таємниці внесків громадян, регулювалися Указом Президента України від 21 липня 1998 року №805 "Про деякі питання захисту банківської таємниці".

Практика застосування кодованих рахунків засвідчила, що в цілому вони сприяли залученню тіньового капіталу в банківський оборот, підвищенню інвестиційного капіталу банків.

За інформацією прес-служби Президента, у 2000 році загальний обіг по кодованих рахунках перевищив 10 мільярдів гривень, що становило ріст у 1,8 рази, причому більш 80% залишків на них складають валютні засоби.

Проте останнім часом, говориться в прес-релізі, у зв'язку з запровадженням Нацбанком посиленого контролю за Лоро-счетами, кодовані рахунки стали функціонувати винятково як транзитні і використовуються переважно юридичними особами для перерахувань у національній валюті на користь фізичних осіб без належної сплати податків.

В окремих банківських установах майже 90% кодованих рахунків реєструвалося по загублених паспортах або на померлих людей. У 2000 році 70% надходжень на кодовані рахунки складали переказів з українських банків. Практично всі надходження з кодованих рахунків були списані, причому 94% - отримані готівкою без повернення в банківську систему.

Як підкреслює прес-служба, з огляду на таку ситуацію, а також керуючись Перехідними положеннями Конституції України, згідно яким Указ Президента України втрачає силу після прийняття відповідного Закону України, голова держави прийняв рішення щодо припинення дії Указу від 21 липня 1998 р. №805 "Про деякі питання захисту банківської таємниці".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Loading...

Корреспондент.net в соцмережах