Уряд США не хоче боротися з відмиванням грошей

Корреспондент.net, 1 червня 2001, 13:48
0
2

Аналітики припускають, що в найближчому майбутньому США можуть пом'якшити свою позицію в боротьбі з відмиванням грошей. Мінфін США вже займається переглядом ряду законів. Після перегляду закони, спрямовані на боротьбу з відмиванням грошей, стануть менш строгими.

 

Як повідомляє НТВ, згідно з інформацією британської газети Financial Times, США можуть пом'якшити свою позицію в боротьбі з відмиванням грошей. Як пише газета, наразі міністерство фінансів США займається переглядом ряду законів, спрямованих на боротьбу з відмиванням грошей.

Зокрема переглядається закон, відповідно до якого американські банки зобов'язані звітувати у відкритті депозиту, розмір якого перевищує 10 тис. доларів, а також про кожен випадок підозрілих трансакцій. Тим часом, у травні міністр фінансів Пол О'Ніл заявив, що вважає поріг у 10 тис. доларів недоцільним. Крім того, голова Мінфіну США піддав сумніву ефективність використання 700 млн. доларів, які щороку виділяють на боротьбу з відмиванням грошей. Як стало відомо Financial Times, комісію Мінфіну з перегляду законодавства в цій сфері очолює колишній сенатор від Республіканської партії Філ Грам, відомий як послідовний прихильник лібералізації фінансового законодавства.

Крім того, у травні США уже відмовилися підтримати ініціативу Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), спрямовану на боротьбу з ухилянням від сплати податків і відмиванням незаконно нажитих коштів у так званих офшорних країнах. Усе це дозволяє припустити, що найближчим часом на проблему відмивання грошей у США будуть дивитися "крізь пальці".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Loading...

Корреспондент.net в соцмережах