Комбанки законно стануть інформаторами МВС?

Корреспондент.net, 25 червня 2001, 10:04
0
7

Парламентський комітет з питань боротьби з організованою злочинністю й корупцією рекомендував ВР узяти за основу запропонований НБУ законопроект про внесення змін в окремі закони з питань банківської діяльності та боротьби зі злочинністю. Документ спрямовано на усунення протиріч в чинному законодавстві, зокрема, в нормах, що регулюють повноваження й функції НБУ та комерційних банків.

 

Зокрема, як повідомляють “Подробности”, НБУ пропонує доповнити закон “Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю” статтею, що ставить за обов'язок комерційним банкам та іншим фінансовим установам повідомляти спецпідрозділами з боротьби з організованою злочинністю про значні й сумнівні операції. Нацбанк указує, що чинним законодавством обов’язок надавати таку інформацію покладено тільки на НБУ, хоча обслуговування суб'єктів підприємницької діяльності здійснюється, як правило, комерційними банками.

Законопроектом визначено як значні операції, в яких безготівкові розрахунки здійснюються на суми, що перевищують еквівалент 50000 тисяч євро, чи розрахунки готівкою здійснюються на суми, що перевищують еквівалент 10000 євро за офіційним курсом, установленому НБУ.

Як сумнівні законопроект визначає операції, що здійснюються за незвичайних умов, а також не є економічно виправданими чи суперечать законодавству України.

Доповнення вищезгаданого закону новими положеннями, вважають у Нацбанку, дозволить законодавчо унеможливити відмивання засобів, добутих злочинним шляхом.

Національний банк пропонує також зміну до підпункту “в” пункту 4 статті 18 вищезгаданого закону. Передбачається звернути особливу увагу на обов’язок НБУ розглядати повідомлення спеціальних підрозділів з боротьби з організованою злочинністю про виявлені ними порушення у діяльності юридичних і фізичних осіб. Запропоновано враховувати ці повідомлення як у разі звернення за клопотанням про видачу ліцензій, так і стосовно вже виданих раніше ліцензій для того, щоб вирішити питання про їхнє відкликання або застосувати до порушників інші заходи впливу.

В НБУ зазначають, що запропонована редакція максимально узгоджується з вимогами чинного законодавства, дозволяє повніше й адекватно реагувати на допущені юридичними й фізичними особами порушення.

Головне науково-експертне управління Верховної Ради, визнавши придатними окремі положення законодавчої пропозиції НБУ, висловило кілька зауважень до законопроекту. Зокрема, експерти зазначили, що документ дублює окремі положення чинних законів, а деякі його положення недостатньо аргументовано.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Loading...

Корреспондент.net в соцмережах