У Києві ліквідований «конвертаційний» центр

Корреспондент.net, 17 липня 2001, 14:30
0
5

У Києві розкрито діяльність конвертаційного центра, який щодня вів «у тінь» понад 500 тис. гривень. У злочинців були вилучені значні суми в гривнях і валюті, а також списки клієнтів із зазначенням проконвертованих сум.

 

Центр діяв під виглядом кількох товариств з обмеженою відповідальністю, повідомляє “Інтерфакс-Україна”.

Основна частина фіктивних фірм була зареєстрована на жителів Березані й Ірпеня, а офіс розташовувався в будинку колишнього НДІ в Шевченківському районі під виглядом респектабельної фірми. Махінації здійснювалися за посередництвом двох столичних комерційних банків і 16-ти підроблених фірм.

В ході операції, проведеної спільно столичним управлінням СБУ і податковою міліцією в Києві, у злочинців було вилучено 40 тис. грн. і $30 тис., журнал обліку клієнтів із указанням проконвертованих сум, печатки всіх 16-ти ТОВ, бланки чистих платіжних доручень з підписами посадових осіб.

На розрахункові рахунки фіктивних структур накладено арешт, заведено кримінальну справу.

Службою безпеки виявлено також "мертвий" рахунок в одному зі столичних банків. Його власник, що за документами давно вмер, щодня перелічував по $100 тис. на закордонний рахунок.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Loading...

Корреспондент.net в соцмережах