НБУ посилює правила перевірки «обмінок»

Корреспондент.net, 24 липня 2001, 18:38
0
8

Мін'юст зареєстрував правила перевірки пунктів обміну іноземної валюти, що розширюють коло нормативних актів, згідно з якими власники обмінників можуть бути притягнуті як до адміністративної, так і до кримінальної відповідальності.

 

Міністерство юстиції України в понеділок, 23 липня, зареєструвало Правила перевірки пунктів обміну іноземної валюти на території України, розроблені Національним банком України і затверджені постановою правління НБУ №259.

Як повідомляє УНІАН з посиланням на джерело в уряді, правила набудуть чинності з 2 серпня поточного року.

Як зазначив урядовий чиновник, документ установлює “правила гри як для банків, так і для юросіб, що діють на підставі агентських угод”. Найголовнішим у нових правилах є розширення кола нормативних актів, згідно з якими власники обмінних пунктів можуть бути притягнуті як до адміністративної, так і до кримінальної відповідальності.

Джерело також повідомило, що в правила планувалося ввести єдині по всій Україні технічні стандарти приміщень обмінних пунктів, але внаслідок тиску деяких представників фінансових кіл ця норма була замінена формулюванням: "стійка конструкція".

У нових правилах зазначено, що НБУ може здійснювати перевірки пунктів обміну не частіше, ніж один раз на півроку, а позапланові перевірки можуть здійснюватися тільки за письмовою вказівкою керівництва НБУ. Перевірки можуть бути комплексні чи з окремих питань. Правила містять вичерпний перелік повноважень контролерів, а також передбачають можливість залучення до перевірки податкових і правоохоронних органів.

Разом з тим, як у Міністерстві юстиції, так і в Національному банку не підтвердили реєстрацію документа, але й не спростували.

За останніми даним, в Україні діє близько 6 тис. обмінних пунктів, з них 40% - обмінні пункти банків, а 60% працюють за агентськими угодами.

У проекті Закону “Про валютне регулювання і контроль”, що був прийнятий у першому читанні в 1995 році й остаточне прийняття якого лобіював Нацбанк, передбачено, що операції обміну іноземної готівки можуть здійснювати тільки пункти, що безпосередньо належать комерційним банкам.

До впровадження Правил діяльність пунктів обміну валюти, що працюють на агентських угодах, регулювалася Декретом Кабінету міністрів “Про систему валютного регулювання і валютного контролю”, що має силу закону. Відтепер на цю сферу фінансової діяльності поширюється стаття 73 прийнятого на початку цього року закону “Про банки і банківську діяльність” і окремі статті Кримінального кодексу, повідомляє MIGnews.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Loading...

Корреспондент.net в соцмережах