Україна вперше опинилась у списку країн, причетних до відмивання грошей

Корреспондент.net, 7 вересня 2001, 08:39
0
3

Всього за тиждень після обіцянок українського прем'єра міжнародному співтовариству боротись із "брудними" грошима, міжнародна урядова організація Група Фінансових Дій уперше включила Україну в список країн, які звинувачуються в сприянні відмиванню грошей...

Група Фінансових дій, яка відслідковує фінансові ризики і безпеку інвестицій у різних країнах, включила Україну в "чорний список" разом з Коста-Рікою, Гренадою й островом Палу.

Як результат цього рішення, всі банківські операції, пов'язані з Україною, будуть перевірятися ретельніше.

Як передає Українська Служба Бі-бі-сі, у Парижі, де триває сесія організації, Україну, зокрема критикують за недосконале фінансове законодавство, недоліки банківської системи і митного контролю, які залишають лазівки для обігу незаконно зароблених грошей.

Росія, яка знаходиться в списку з минулого року, залишилася в ньому, однак їй вдалося уникнути санкцій, якими їй загрожували.

Як повідомляв Кореспондент.net, наприкінці серпня уряд України виступив із заявою, у якому підтвердив свій намір боротися, з урахуванням міжнародних вимог, з легалізацією грошей, отриманих злочинним шляхом.

У заяві Кабінету міністрів України говорилося, що Україна, як повноправний член міжнародного співтовариства офіційно визнає сорок рекомендацій міжнародної Групи по розробці фінансових заходів боротьби з відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом (FATF), і заявляє про те, що “основною завданням" українського уряду в майбутньому буде застосування” цих рекомендацій.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах