США змушують Україну боротися з відмиванням грошей

Корреспондент.net, 20 вересня 2001, 17:13
0
6

США закликають Україну посилити боротьбу з відмиванням грошей, добутих злочинним шляхом. В іншому разі, обіцяють американці, міжнародна група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів (FATF) буде рекомендувати і країнам-учасникам узапровадити санкції щодо України.

 

Сполучені Штати Америки закликають Україну посилити боротьбу з відмиванням грошей, добутих злочинним шляхом.

Про це заявив у середу, 19 вересня, спеціальний радник з міжнародних питань у сфері боротьби з відмиванням грошей департаменту юстиції США Теодор Грінберґ на зустрічі з головою Державної податкової адміністрації Миколою Азаровим.

За словами Грінберґа, Україна повинна прийняти закон про боротьбу з відмиванням грошей і створити незалежну аґенцію зі збору фінансової інформації. “Якщо Україна не позбудеться цих перешкод до червня 2002 року, FATF вживе додаткових контрзаходів і дасть рекомендації країнам-учасникам про санкції щодо України”, – говориться в прес-релізі ДПА.

На початку вересня Міжнародна група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей, отриманих злочинним шляхом (FATF) внесла Україну в список країн, причетних до відмивання грошей.

Наприкінці серпня уряд визнав рекомендації FATF, і заявив про намір посилити роботу правоохоронних органів і вдосконалити інспектування банків.

Як повідомляли “Українські Новини”, в січні Рада Європи також заявила про недостатню боротьбу України з відмиванням грошей, а в лютому Сполучені Штати направляли в Київ спеціальну комісію для дослідження проблеми.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах