НБУ поставив за обов'язок банкам повідомляти МВС про великі операції клієнтів

Корреспондент.net, 24 вересня 2001, 16:01
0
9

Нацбанк України згідно з прийнятим наприкінці 2000 року новим законом про банки ввів обов'язкове інформування правоохоронних органів про операції на суму понад 10 тисяч ЄВРО.

Правління Національного банку України затвердило інструкцію, за якою у випадку проведення операцій по зарахуванню чи стягненню з банківських рахунків сум, що перевищують в еквіваленті 10 тисяч ЄВРО, банк зобов'язаний заносити до картотеки паспортні дані клієнта, який здійснює таку операцію.

Про це в понеділок, 24 вересня, повідомила прес-служба НБУ.

При здійснені такої операції юридичною особою як резидентом, так й нерезидентом, до картотеки заносяться паспортні дані керівника компанії.

На думку експертів Асоціації українських банків, повідомляє Прайм-ТАСС, незважаючи на те, що нова редакція закону “Про банки і банківську діяльність” була прийнята Верховною Радою ще наприкінці 2000 року, Нацбанк України не квапився вводити в дію нормативний документ, що ставить за обов'язок комерційним банкам України інформувати правоохоронні органи про всі компанії, які здійснюють банківські операції, що перевищують в еквіваленті 10 тис. ЄВРО. Однак, внаслідок того, що міжнародна організація “Група фінансових дій” (FATF) у вересні 2001 року вперше включила Україну до списку країн, звинувачуваних в сприянні відмиванню незаконно зароблених грошей, Нацбанк України вирішив посилити контроль за банківськими операціями.

Згідно з рішенням FATF, усі банківські операції, пов'язані з Україною, відтепер будуть ретельно перевірятися іноземними банками, що, на думку експертів АУБ, призведе до затримки проходження коштів під час проведення операцій по міжнародних розрахунках.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах