FATF: Україна поки нездатна боротися з відмиванням грошей

Корреспондент.net, 1 листопада 2001, 11:39
0
3

Міжнародна організація з боротьби з відмиванням грошей (FATF), організована країнами "великої сімки", вважає, що Україна зараз не має ефективних механізмів для боротьби з відмиванням кримінальних капіталів.

Як повідомляють Українські Новини, про це сказав виконавчий директор FATF Патрік Молі на прес-конференції після зустрічі 29 країн-учасниць FATF у Вашингтоні.

"Україна має багато дірок у своїй системі боротьби з відмиванням грошей. Після глибокого вивчення української системи, ми відчули, що ця країна не має повноцінного комплексу заходів для боротьби з відмиванням грошей", - сказав Молі.

Крім того, він зазначив, що FATF підтримує бажання України боротися з легалізацією кримінальних грошей і перешкоджати фінансуванню терористичних організацій.

За повідомленням посольства України у США, прем'єр-міністр Анатолій Кінах під час свого візиту до Вашингтону також обговорив проблему відмивання "брудних" грошей  з віце-президентом США Річардом Чейні.

Як повідомляв Кореспондент.net, на початку вересня FATF внесла Україну до списку країн, які не перешкоджають належним чином відмиванню грошей.

FATF було створена країнами "великої сімки" у 1989 році для протидії легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах