Кучма ввів моніторинг сумнівних фінансових операцій

Корреспондент.net, 11 грудня 2001, 08:44
0
5

Леонід Кучма ввів з 1 січня наступного року обов'язковий контроль за всіма фінансовими операціями в Україні. Президент України підписав указ "Про заходи для запобігання легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом", повідомляють Українські Новини.

Згідно з указом, до прийняття відповідного закону всі фінансові установи, включаючи комерційні банки, мають здійснювати контроль за операціями компаній і фізичних осіб, які кваліфікуватимуться як сумнівні.

Уряду також доручено створити у складі Міністерства фінансів Державний департамент фінансового моніторингу як урядовий орган держуправління.

У листопаді Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроект "Про запобігання і протидію легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом", який передбачає створення спеціального органу для боротьби з відмиванням грошей - Національне агентство фінансової безпеки при Кабінеті Міністрів.

Крім того, проект закону встановлює контроль агентства за всіма фінансовими операціями сумою понад 20 тисяч євро за безготівковим розрахунком і понад 10 тисяч євро - готівкою.


На початку листопада президент Володимир Путін підписав указ про створення Комітету фінансового моніторингу. Його головне завдання - боротьба з відмиванням "брудних" грошей. Російські ЗМІ назвали новий комітет "фінансовою розвідкою". Комітет створений при Міністерстві фінансів Росії.

У вересні Міжнародна група з розробки фінансових заходів для боротьби з відмиванням грошей (FATF) внесла Україну до списку країн, що не сприяють виявленню випадків відмивання грошей. До цього про недостатню боротьбу України з відмиванням грошей у січні також заявляла Рада Європи.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах