НБУ закликав банки посилити контроль за клієнтами

Корреспондент.net, 25 грудня 2001, 11:22
0
5

Національний банк закликає банки посилити контроль за підозрілими операціями клієнтів, щоб перешкодити легалізації "брудних" доходів. Про це йдеться у розісланих НБУ банкам рекомендаціях Базельського комітету з банківського нагляду, повідомляють Українські Новини.

Зокрема, НБУ рекомендує банкам посилити контроль під час вибору нових клієнтів, і бути особливо обережними з клієнтами, які займаються політикою або з компаніями, за якими можуть стояти політичні фігури.

"Операції з капіталами корумпованих політичних лідерів серйозно зашкодять репутації самого банку й можуть підірвати довіру громадськості до етичних основ усього фінансового сектору", - зазначено у рекомендаціях Базельського комітету.

До групи особливо ризикованих політичних фігур Базельський комітет відносить глав держав і урядів, відомих політичних діячів і лідерів партій, вищих судових і військових чиновників, і керівників державних корпорацій.

Базельський комітет також рекомендує банкам підсилити контроль над дистанційними клієнтами, тому що інформацію про них банку отримати дуже важко. Комітет також закликав банки посилити моніторинг своїх банків-респондентів, особливо тих, які є резидентами країн, названих Міжнародною групою з розробки фінансових заходів для боротьби з відмиванням грошей (FATF) такими, що не сприяють відмиванню грошей.

У вересні Міжнародна група по розробці фінансових мір для боротьби з відмиванням грошей (FATF) внесла Україну в список країн, що не сприяли виявленню випадків відмивання грошей. До цього про недостатню боротьбу України з відмиванням грошей у січні також заявляла Рада Європи.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах