Генеральна прокуратура затримала Голову правління банку 'Україна'

Корреспондент.net, 6 лютого 2002, 12:00
0
13

Заступник Генпрокурора Олексій Баганець повідомив, що 5 лютого слідчі Генеральної прокуратури затримали п'ять підозрюваних у кримінальній справі про зловживання в банку "Україна", двоє з них є керівниками банку.

Затримано колишного Голову правління банку і начальника служби безпеки. Крім того, заарештовані троє керівників комерційних структур, які разом із працівниками банку брали участь у розкраданні коштів в особливо великих розмірах, передають Подробности. Олексій Баганець зазначив, що слідчі прокуратури цим особам інкримінують "розкрадання в складі організованої злочинної групи колективних коштів на суму більше 11 мільйонів гривень".

За словами Олексія Баганця, у даному випадку мова йде про кримінальну справу, порушену Генпрокуратурою проти працівників головної контори банку "Україна". Він нагадав, що ця справа була порушена Генпрокуратурою в липні 2001 року за фактами зловживань службовим становищем посадовими особами банку в центральній установі банку в Києві, і ця справа не стосується зловживань в обласних дирекціях банку.

Одному із затриманих працівників банку інкримінується також одержання хабара в особливо великому розмірі за надання послуг з незаконного кредитування.

Генеральна прокуратура також планувала затримати ще двох керівників банку, але, за словами Олексія Баганця, один з них виїхав за кордон "під виглядом весільної подорожі", і Генпрокуратура буде вживати заходів щодо його розшуку, а другий "перейшов на нелегальне становище і зараз перебуває в розшуку". За твердженням працівників міліції, його не знайшли за місцем проживання.

Заступник Генерального прокурора підкреслив, що по цій справі ще не закінчилася документальна ревізія, тому планується висунути звинувачення затриманим особам у розкраданні коштів в особливо великих розмірах і отриманні хабара. Можливо за результатами ревізії звинувачення буде доповнене. Як сказав Олексій Баганець, один із затриманих працював у Ліквідаційній комісії банку, другий заявив, що є кандидатом у народні депутати.

Олексій Баганець повідомив, що 25 липня 2001 року була призначена ревізія головного управління КРУ за 151 фактом незаконного одержання і неповернення кредитних коштів юридичними і фізичними особами банку "Україна". У справі призначені 134 документальні ревізії, як за фактами надання кредитних коштів підприємствам-позичальникам, так і за фактами їхнього використання. Зважаючи на те, що частина цих коштів переведена за кордон, зазначив Олексій Баганець, Генеральна прокуратура звернулася про надання правової допомоги до інших держав.

Уже зараз на підставі проведених слідчих дій можна дійти висновку, що частина коштів підприємствами-позичальниками переводилася на підпільні фірми. Як заявив Олексій Баганець, з'ясувалося, що Генпрокуратурі і ревізорам "надавали неправдиві дані" про те, що підприємства-позичальники не могли розрахуватися з банком "Україна" у зв'язку з тим, що з ними не розраховуються інші підприємства, з якими вони проводять господарську діяльність. Під час слідства встановлено, що так і не з'ясувалося, чи розрахувалися з цими підприємствами боржники, чи ж вони взагалі не здійснюють господарську діяльность.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах