Під підозрою ДПАУ 3 банки, 10 обленерго, 'Нафтогаз України'

Корреспондент.net, 13 червня 2002, 17:02
0
7

Державна податкова адміністрація України розслідує діяльність працівників банків "Надра", "Біг-енергія", а також Кредитно-торгового банку за підозрою у відмиванні грошей, отриманих злочинним шляхом. Про це повідомив заступник голови ДПАУ Святослав Піскун, передають “Українські Новини”. Крім банків, під розслідування потрапили керівники 10 обленерго і НАК "Нафтогаз України".

За його словами, податкова адміністрація активізувала боротьбу з відмиванням брудних грошей.

Піскун уточнив, що ДПАУ відновила розслідування проти співробітників банку "Біг-енергія" і розпочала слідчі дії стосовно посадових осіб Кредитно-торгового банку (колишній "Геосантріс"). Зокрема,  посадові особи Кредитно-торгового банку підозрюються у відмиванні 4 млн гривень.

Крім того, податкова адміністрація після розслідування направить до суду один з епізодів відмивання грошей посадовими особами банку "Надра" і продовжить розслідування дій цього банку.

Піскун також заявив, що ДПАУ проводить розслідування стосовно посадових осіб 10 обласних енергопостачальних компаній, але не назвав їх. За його словами, деякі з кримінальних справ стосовно керівників обленерго були порушені близько року тому, деякі - пізніше, однак "сьогодні рано ще говорити про закінчення слідства".

"Податковою службою України вже давно виявлені системи ухиляння від сплати податків, відмивання брудних грошей, зловживання службовим становищем керівниками обленерго", - зазначив Піскун.

Податкова також проводить розслідування у двох кримінальних справах стосовно керівників компанії "Нафтогаз України", повідомив представник ДПАУ.

Піскун заявив, що всього податкова адміністрація зараз розслідує близько 300 справ з відмивання грошей в особливо великих розмірах.


Зазначимо, що раніше Асоціація українських банків виступила проти планів ДПАУ займатися боротьбою з відмиванням грошей, перевіряючи комерційні банки.

Перед цим ДПАУ і Національний банк заявили про підписання угоди про співробітництво в боротьбі з відмиванням грошей, ухилянням бізнесу від оподатковування і відтоком капіталу за кордон. За словами керівників ДПАУ і НБУ, вони також мають намір проводити спільні перевірки банків у пошуках підозрілих операцій.

Міжнародна група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей, отриманих злочинним шляхом (FATF) у вересні минулого року включила Україну до списку країн, які проводять недостатню боротьбу з відмиванням брудних грошей.

 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах