Розроблено законопроект про боротьбу з відмиванням грошей

Корреспондент.net, 17 червня 2002, 08:04
0
2

Кабінет Міністрів направив на розгляд Верховної Ради законопроект, що зобов'язує банки надавати владі інформацію про сумнівні операції їхніх клієнтів, а також вводить каральні заходи для осіб, викритих у відмиванні брудних грошей, повідомляють “Українські Новини” .

Про це зазначається в проекті закону "Про запобігання і протидію легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом".

Як іде мова в законопроекті, Кабмін хоче зобов’язати банки, платіжні організації, біржі, операторів фондового ринку, ігорні заклади й організаторів лотерей, а також благодійні організації надавати департаменту фінансового моніторингу при Міністерстві фінансів інформацію про операції їхніх клієнтів, які відносяться до категорії сумнівних.

Як сказано в проекті закону, банки й інші учасники ринку повинні надавати департаменту Мінфіну інформацію про сумнівні операції наступного дня  після їхньої реєстрації.

Також Кабмін хоче зобов'язати учасників ринку протягом  3 днів після запиту департаменту фінансового моніторингу надавати йому необхідну інформацію, у тому числі і ту, що містить банківську чи комерційну таємницю.

Як зазначається в законопроекті, учасники ринку повинні вести спеціальні бази даних своїх клієнтів, включаючи номера паспортів, місце проживання й ідентифікаційний код для фізичних осіб.

Ці дані повинні зберігатися банком чи іншим оператором ринку протягом 5 років.

Відповідно до законопроекту, департамент фінансового моніторингу, створений при Міністерстві фінансів для боротьби з відмиванням грошей, повинен зайнятися збором інформації від учасників ринку і створенням інформаційної системи, що містить дані про підозрілі і злочинні операції.

Зокрема, Кабмін хоче наділити цей департамент правом обміну інформацією з міжнародними організаціями, відповідними структурами в інших країнах і українській владі.

За планом Кабміну, до функцій департаменту буде також входити надання інформації про підозрілі операції правоохоронним органам.

Як сказано в проекті закону, Кабмін має намір увести штрафи для банків і інших учасників ринку на суму до 1000 неоподатковуваних мінімумів за відмову співробітничати з владою і поганою організацією роботи із запобігання відмивання грошей.

Якщо ж банк чи інший учасник ринку неодноразово порушуватиме ці вимоги, Кабмін може відкликати його ліцензію.

Штрафувати і контролювати учасників ринку повинні будуть їхні регулятори - Національний банк, Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку, Міністерство фінансів і Міністерство юстиції.

Зазначимо, що у вересні минулого року Міжнародна група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей, отриманих злочинним шляхом (FATF), включила Україну до списку країн, що ведуть недостатню боротьбу з відмиванням брудних грошей.

Зараз в Україні немає закону, що зобов'язує фінансові установи надавати інформацію про операції своїх клієнтів.

Зазначимо, що 29 травня Кабмін своєю постановою затвердив критерії сумнівних фінансових операцій, інформацію про які він хоче зобов'язати учасників ринку надавати владі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах