Асоціація українських банків створить комісію з боротьби з відмиванням грошей

Корреспондент.net, 18 червня 2002, 08:52
0
3

Асоціація українських банків (АУБ) прийняла рішення створити комісію з боротьбі з легалізацією коштів, отриманих злочинним шляхом. Про це йде мова в постанові з'їзду АУБ, повідомляють “Українські Новини” . У такий спосіб організація, що об’єднує комерційні банки, схвалює дії влади, спрямовані на посилення боротьби з відмиванням "брудних грошей".

Відповідно до постанови, комісія складатися з представників банків.

Зазначимо, що у вересні минулого року Міжнародна група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей, отриманих злочинним шляхом (FATF) включила Україну до списку країн, які ведуть недостатню боротьбу з відмиванням брудних грошей.

Після цього українська влада розпочала ряд заходів для активізації боротьби з відмиванням брудних грошей. Зокрема, у січні Президент Леонід Кучма створив Державний департамент фінансового моніторингу в складі Міністерства фінансів для боротьби з відмиванням грошей.

Крім того, на минулому тижні Кабінет Міністрів направив на розгляд Верховної Ради законопроект, який зобов'язує банки надавати владі інформацію про сумнівні операції їхніх клієнтів, і вводить каральні заходи для осіб, викритих у відмиванні брудних доходів.

На минулому тижні заступник голови Державної податкової адміністрації Святослав Піскун заявив, що його відомство розслідує роботу банків "Біг-енергія", "Надра", а також Кредитно-торгового банку за підозрою у відмиванні грошей, отриманих злочинним шляхом. Розслідування також проводиться стосовно кількох обленерго і компанії "Нафтогаз України".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах