Розгляд закону про відмивання грошей відкладено на потім

Корреспондент.net, 12 липня 2002, 16:09
0
3

Верховна Рада перенесла розгляд закону "Про попередження і протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом", підготовленого Кабінетом Міністрів, на осінь. Про це повідомляють “Українські Новини”. Така пропозиція надійшла від комітету з фінансів і банківської діяльності й була підтримана депутатами.

Комітет вважає, що поспіх із прийняттям даного закону не дає депутатам Верховної Ради доробити закон.

Відповідно до проекту закону, Державний департамент фінансового моніторингу при Міністерстві фінансів повинен аналізувати фінансові потоки і повідомляти правоохоронним органам про підозрілі операції.


Зазначимо, що FATF наприкінці  червня залишила Україну в списку країн, причетних до відмивання грошей, заявивши, що може застосувати нові санкції, якщо парламент не прийме закон про боротьбу з відмиванням брудних грошей.

Після прийняття FATF такого рішення міністр фінансів Ігор Юшко заявив, що Україна уникне додаткових санкцій цієї організації у зв'язку з тим, що парламент найближчим часом прийме закон про боротьбу з відмиванням брудних грошей.

Держдепартамент фінансового моніторингу був створений у січні Президентом Леонідом Кучмою для відстеження сумнівних фінансових операцій.

У вересні минулого року Міжнародна група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей, отриманих злочинним шляхом, (FATF) включила Україну до переліку країн, що ведуть недостатню боротьбу з відмиванням брудних грошей. Після цього українська влада розпочала ряд заходів для активізації боротьби з відмиванням грошей.

Раніше парламент відмовився приймати аналогічний закон, підготовлений депутатами, що передбачає створення спеціального органу з боротьби з відмиванням грошей - Національного агентства з фінансової безпеки при Кабміні.

 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах