Генпрокурор зустрівся з експертом FATF

Корреспондент.net, 18 липня 2002, 08:13
0
4

Генеральний прокурор України Святослав Піскун зустрівся зі спеціальним радником з міжнародних питань у сфері боротьби з відмиванням грошей Департаменту юстиції США Теодором Грінбергом, який також є експертом Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF). Серед питань Піскун і Грінберг обговорили співробітництво в розслідуванні кримінальних справ, що зараз проводяться в Україні і США.

Зустріч була присвячена темі боротьби з відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом, і реалізації рекомендацій FATF.

Грінберг, вислухавши інформацію Піскуна про дії України в боротьбі з відмиванням грошей, відзначив, що слідчі органи України мають унікальний досвід розслідування кримінальних справ про злочини цієї категорії, якого не мають правоохоронні органи інших країн, повідомила Кореспондент.net прес-служба Генпрокуратури.

У той же час сторони відзначили, що наявна в Україні система виявлення і попередження таких фактів, а також притягнення винних до відповідальності вимагає удосконалення, насамперед  у законодавчій сфері й організаційному забезпеченні.

Піскун і Грінберг визначили спільні дії, які планується розпочати в конкретних кримінальних справах, що розслідуються в Україні і США.


Зазначимо, що торік  FATF включила Україну до переліку країн, що ведуть недостатню боротьбу з відмиванням брудних грошей.

У січні Президент Леонід Кучма створив Державний департамент фінансового моніторингу в складі Міністерства фінансів для боротьби з відмиванням грошей.

Крім цього, у червні Кабінет Міністрів направив на розгляд Верховної Ради законопроект, що зобов'язує банки надавати владі дані про сумнівні операції їхніх клієнтів і запроваджує каральні заходи для осіб, викритих у відмиванні брудних доходів.

Зараз Верховна Рада обговорює інший законопроект, запропонований депутатом Юрієм Кармазиним, який пропонує створити спеціальний орган для боротьби з відмиванням грошей.

Кабмін висловився проти створення подібної структури, аргументувавши свою позицію наміром створити аналогічний підрозділ (Держдепартамент фінансового моніторингу) у межах уряду.

 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах