АУБ протестує проти розголошення банківської таємниці для МВС

Корреспондент.net, 11 вересня 2002, 13:10
0
6

Асоціація українських банків (АУБ) протестує проти надання Міністерству внутрішніх справ інформації банками-членами АУБ про надходження іноземної валюти у розмірі 50 тисяч доларів США і більше, передають “Українські Новини”.

Про це говориться в заяві Асоціації українських банків.

Як зазначено в заяві, на початку вересня МВС направило запит банкам-членам АУБ про надання інформації про внески більші від 50 тисяч доларів у період з 22 серпня по 24 вересня.

АУБ, посилаючись на чинне законодавство, вважає, що подібна інформація відноситься до банківської таємниці і може бути розголошена тільки після рішення суду чи за письмовим запитом Служби безпеки України і Управління з боротьби з організованою злочинністю щодо операцій по рахунках конкретної юридичної чи фізичної особи.

Зазначимо, що уряд затвердив критерії сумнівних операцій банків, відповідно до яких підозрілими вважаються ряд операцій банків на суму понад 50 тисяч євро.

У законопроекті, який був запропонований Кабінетом Міністрів Верховній Раді, дані про ці операції повинні надаватися Департаменту фінансового моніторингу при Міністерстві фінансів, який займається боротьбою з відмиванням грошей.

Раніше АУБ запропонувала парламенту законодавчо заборонити Державній податковій адміністрації займатися боротьбою з відмиванням грошей, що хочуть здійснювати податківці.

АУБ також має намір запропонувати Верховній Раді заборонити надання банками органам контролю інформації, що містить банківську таємницю.


У вересні минулого року Міжнародна група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей, отриманих злочинним шляхом (FATF), включила Україну до списку країн, які проводять недостатню боротьбу з відмиванням брудних грошей.

У травня FATF заявила, що введе додаткові заходи щодо України, якщо вона до жовтня не прийме закон, спрямований на боротьбу з відмиванням грошей.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах