Сьогодні FATF розглядає українське питання

Корреспондент.net, 9 жовтня 2002, 15:44
0
2

Міжнародна робоча група з питань розробки заходів для боротьби з відмиванням брудних грошей (FATF) розгляне питання України в середу, 9 жовтня, у закритому режимі, передає “Інтерфакс-Україна” з посиланням на джерело в уряді. На пленарній сесії FATF у Парижі, що проходитиме 9-11 жовтня, присутня делегація України на чолі з директором Державного департаменту фінансового моніторингу Олексієм Бережним.

За інформацією джерела, очікується, що висновки FATF щодо України будуть оголошені в п'ятницю, 11 жовтня.

Нагадаємо, що, за словами віце-прем'єра Василя Рогового, FATF може застосувати до України додаткові санкції в зв'язку з недостатньою боротьбою з відмиванням брудних грошей, які можуть торкнутися, зокрема, блокування кореспондентських рахунків українських банків, а також підприємницьких структур.

Верховна Рада двічі з початку вересня відкладала голосування по законопроекту (у другому читанні) про боротьбу з відмиванням брудних грошей.

Зазначимо, що FATF включила Україну до "чорного списку" з 15 країн, які недостатньо співробітничають з цією організацією в боротьбі з відмиванням брудних грошей.

 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах