Україна знову залишилася в 'чорному' списку FATF

Корреспондент.net, 11 жовтня 2002, 11:22
0
5

Міжнародна група з боротьби з фінансовими зловживаннями (FATF) вирішила залишити Україну в "чорному" списку країн, які недостатньо співробітничають у протидії відмиванню брудних грошей. Про це оголошено в Парижі в п'ятницю, 11 жовтня. При цьому із зазначеного списку виключена Росія.

При ухваленні нового рішення враховувалися пропозиції приватного сектора, у тому числі банків й інших фінансових установ, а також представників низки професій - адвокатів, бухгалтерів і торговців нерухомістю, повідомляє "Интерфакс".

До "чорного" списку, оприлюдненого у червні цього року, входили Острова Кука, Домініка, Єгипет, Гренада, Гватемала, Індонезія, Маршаллові острова, Мьянма (колишня Бірма), Науру, Нігерія, острів Ніуе, Росія, Сент-Вінсент і Гренадіни, Україна і Філіппіни.


FATF незадоволена відсутністю в Україні закону про боротьбу з відмиванням грошей, який до цього часу не прийняла Верховна Рада.

Український парламент двічі з початку вересня відкладав голосування по законопроекту (у другому читанні) про боротьбу з відмиванням брудних грошей. 27 вересня Верховна Рада не змогла проголосувати за прийняття цього законопроекту у зв'язку з відсутністю кворуму.

Зараз в Україні немає закону, який зобов'язує фінансові установи надавати інформацію про операції своїх клієнтів.

За даними Міністерства фінансів, відповідно до  процедур FATF Україна навіть у разі прийняття закону про боротьбу з легалізацією злочинних доходів може бути виключена з "чорного" списку FATF не раніше літа 2003 року.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах