FATF з 15 грудня розпочне застосування санкцій стосовно України

Корреспондент.net, 11 жовтня 2002, 17:07
0
6

Міжнародна група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей, отриманих злочинним шляхом (FATF), рекомендувала країнам-членам організації прийняти контрзаходи проти України з 15 грудня, якщо Україна до цього терміну не приведе своє законодавство у відповідність з міжнародними стандартами, повідомляють "Українські Новини".

"Контрзаходи будуть застосовані з 15 грудня 2002 року до України, якщо вона не введе (у дію) комплексне законодавство, що відповідає міжнародним стандартам", - сказано в повідомленні FATF.

Нагадаємо, що сьогодні стало відомо, що FATF знову залишила Україну в "чорному” списку країн, які не сприяють боротьбі з відмиванням брудних грошей.


У 2001 році Україну було включено до переліку країн, що ведуть недостатню боротьбу з відмиванням брудних грошей.

FATF незадоволена відсутністю в Україні закону про боротьбу з відмиванням грошей, що до цього часу не прийняла Верховна Рада.

Український парламент двічі з початку вересня відкладав голосування по законопроекту (у другому читанні) про боротьбу з відмиванням брудних грошей. 27 вересня Верховна Рада не змогла проголосувати за прийняття цього законопроекту у зв'язку з відсутністю кворуму.

Зараз в Україні немає закону, який зобов'язує фінансові установи надавати інформацію про операції своїх клієнтів.

За даними Міністерства фінансів, відповідно до  процедур FATF Україна навіть у разі прийняття закону про боротьбу з легалізацією злочинних доходів може бути виключена з "чорного" списку FATF не раніше літа 2003 року.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах