Парламент знову відклав прийняття закону про боротьбу з відмиванням грошей

Корреспондент.net, 24 жовтня 2002, 15:30
0
4

Верховна Рада відклала прийняття закону "Про попередження і протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом", направивши його на повторне друге читання, передають “Українські Новини”. Нагадаємо, що відповідно до рекомендацій FATF з 15 грудня до України можуть бути застосовані санкції у випадку, якщо українське законодавство в цій сфері не буде збалансовано з міжнародними стандартами.

За рішення відкласти прийняття закону проголосували 228 депутатів при необхідних для позитивного рішення 226 голосах.

На підтримку цього рішення голосували всі фракції більшості, а також 3 депутати-члени парламентської фракції "Наша Україна".


Зазначимо, що міністр закордонних справ Анатолій Зленко закликав Верховну Раду прискорити прийняття закону про протидію легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

На закритому засіданні, яке проходило 9-11 жовтня в Парижі, FATF вирішила залишити Україну в списку країн, які недостатньо борються з відмиванням брудних грошей.

При цьому FATF рекомендувала країнам-членам організації прийняти контрзаходи проти України з 15 грудня, якщо вона до цього терміну не збалансує своє законодавство відповідно до міжнародних стандартів.

Членами FATF є 29 країн світу, серед яких США, Канада, Великобританія, Бельгія, Франція, Нідерланди, Бразилія, Іспанія, Швейцарія, Швеція, Мексика, Австрія, Данія, Японія.

У червні ця організація залишила Україну в списку країн, причетних до відмивання брудних грошей, до якого Україна була внесена у вересні минулого року.

Кабмін направив на розгляд Верховної Ради законопроект, що зобов'язує банки надавати владі інформацію про сумнівні операції їхніх клієнтів і запроваджує каральні заходи для осіб, викритих у відмиванні брудних грошей.

Зараз в Україні немає закону, що зобов'язує фінансові установи надавати інформацію про операції своїх клієнтів.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах