Євросоюз погрожує Україні жорсткими санкціями

Корреспондент.net, 13 листопада 2002, 09:13
0
4

Європейський союз погрожує Україні жорсткими санкціями у випадку, якщо до кінця 2002 року не буде прийнятий закон про боротьбу з відмиванням грошей. "Позиція досить жорстка: якщо у визначений FATF термін до кінця цього року не набуде чинності закон про боротьбу з відмиванням грошей, проти України будуть застосовані жорсткі санкції", - заявив міністр юстиції Олександр Лавринович, повідомляють “Українські Новини”. Він підкреслив, що Європейський союз вважає недостатніми діючі норми законодавства, що регулюють питання боротьби з відмиванням брудних грошей.

Міністр переконаний, що закон буде прийнятий Верховною Радою, оскільки інших варіантів вирішення цієї проблеми немає.

Олександр Лавринович не сказав, які санкції можуть бути прийняті, відзначивши тільки, що у випадку їхнього введення рядові громадяни це відразу відчують.


Як повідомляв Кореспондент.net, наприкінці  жовтня Верховна Рада відклала прийняття закону "Про попередження і протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом", направивши його на повторне друге читання.

У проекті закону пропонується узаконити Державний департамент фінансового моніторингу, створений у січні Указом Президента Леоніда Кучми при Міністерстві фінансів.

Законопроект також установлює критерії сумнівних фінансових операцій.

Міжнародна група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей, отриманих злочинним шляхом (FATF) на своєму засіданні в жовтні вирішила залишити Україну в списку країн, які не борються з відмиванням брудних грошей.

При цьому FATF рекомендувала країнам-членам організації вжити контрзаходів проти України з 15 грудня, якщо Україна до цього терміну не прийме закон, спрямований на боротьбу з відмиванням грошей.

Членами FATF є 29 країн світу, серед яких США, Канада, Великобританія, Бельгія, Франція, Нідерланди, Бразилія, Іспанія, Швейцарія, Швеція, Мексика, Австрія, Данія, Японія й інші.

Зараз в Україні немає закону, що зобов'язує фінансові установи надавати інформацію про операції своїх клієнтів.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах