Прийнято в остаточному читанні закон про боротьбу з відмиванням грошей

Корреспондент.net, 28 листопада 2002, 14:06
0
2

Сьогодні, 28 листопада, український парламент прийняв закон про запобігання і протидію легалізації (відмиванню) надходжень, отриманих злочинним шляхом. За нього проголосували 228, проти 3 з 409 народних депутатів, які були присутні на засіданні, повідомляє “Інтерфакс-Україна”. Тепер закон повинен підписати Президент. У разі затвердження документ набуде чинності з 1 січня 2003 року. Раніше Міжнародна група з боротьби з фінансовими зловживаннями (FATF) заявляла, що з 15 грудня до України можуть бути застосовані санкції у випадку, якщо українське законодавство в цій сфері не буде приведено у відповідність з міжнародними стандартами.

Відповідно до прийнятого закону, до легалізації відносяться дії, спрямовані на приховання чи маскування незаконного походження коштів чи іншого майна, або володіння ним, права на такі кошти чи майно, джерела їхнього походження, місце перебування і пересування, а також придбання, володіння чи використання коштів або іншого майна.

Дія цього закону поширюється на громадян України, іноземців й осіб без громадянства, а також юридичних осіб, їхні філії, представництва й інші окремі підрозділи юридичних осіб, що забезпечують проведення фінансових операцій на території України, а також за її межами відповідно до міжнародних договорів.

Закон також визначає, що система фінансового моніторингу складається з 2-х рівнів - первинного і державного.

Відповідно до документа, суб'єктами первинного фінансового моніторингу є банки, страхові й інші фінансові установи, платіжні організації, члени платіжних систем, товарні, фондові й інші біржі, підприємства й організації, що проводять управління інвестиційними  фондами чи недержавними пенсійними фондами, підприємства й об'єднання зв'язку й інші некредитні організації, що проводять перерахування коштів.

Суб'єктами державного моніторингу є центральні органи виконавчої влади і Національний банк України, які відповідно до  закону виконують функції регулювання і спостереження за діяльністю юридичних осіб, що забезпечують проведення фінансових операцій. Також суб'єктом державного фінансового моніторингу є уповноважений державний орган - урядовий орган державного управління, що діє в складі Міністерства фінансів України.

Відповідно до закону порядок надання інформації про фінансову операцію, що підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу уповноваженим органом, визначається Кабінетом Міністрів, а для банків - Нацбанком України.

Надання інформації суб'єктами первинного фінансового моніторингу уповноваженому органу у встановленому порядку не є порушенням банківської чи комерційної таємниці.

Закон також визначає, що суб'єкти первинного фінансового моніторингу і їхні співробітники не несуть відповідальності за надання такої інформації.

Відповідно до документа, у разі, коли в співробітників суб'єкта первинного моніторингу, що проводить фінансову операцію на основі проведення внутрішнього фінансового моніторингу в порядку, передбаченому цим законом, виникають мотивовані підозри, що фінансова операція проводиться з метою легалізації (відмивання доходів), суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний надати уповноваженому органу інформацію про таку фінансову операцію.

Порядок постановки на облік фінансової операції, що підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу, встановлюється Кабінетом Міністрів.

Відповідно до закону операція підлягає обов'язковому моніторингу, якщо сума, на яку вона проводиться, дорівнює чи перевищує 100 тис. грн. чи перевищує суму в іноземній валюті еквівалентну 100 тис. грн.

Закон передбачає, що ознаками, які свідчать про проведення легалізації доходів, зокрема, може бути відмова в наданні особою чи клієнтом відомостей, передбачених законодавством і внутрішніми документами суб'єктів первинного моніторингу.

Документ також визначає відповідальність за порушення вимог закону і відновлення прав і законних інтересів.

Закон визначає, що юридичні особи, які проводили фінансові операції з легалізації (відмивання) доходів чи фінансували тероризм, можуть бути ліквідовані за рішенням суду.

У разі невиконання суб'єктом первинного фінансового моніторингу вимог закону до нього може застосовуватися в порядку, встановленому законодавством, штраф у розмірі 1 тис. неоподатковуваних доходів громадян.


Зауважимо, що Міжнародна група з боротьби з фінансовими зловживаннями (FATF) включила Україну до "чорного” списку з 15 країн, які недостатньо співробітничають з цією організацією в боротьбі з відмиванням брудних грошей.

У "чорному” списку FATF, крім України, перебувають також Острови Кука, Єгипет, Гренада, Гватемала, Індонезія, Мьянма (колишня Бірма), Сент-Вінсент і Гренадіни, острів Ніуе й Філіппіни.

FATF у жовтні вирішила відкласти введення санкцій щодо України до 15 грудня 2002 року, надавши Києву можливість до цього часу прийняти закон "Про запобігання легалізації (відмивання) коштів, отриманих злочинним шляхом".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах