Президент підписав закон про боротьбу з відмиванням грошей

Корреспондент.net, 9 грудня 2002, 09:53
0
5

Леонід Кучма підписав прийнятий Верховною Радою 28 листопада закон "Про попередження і протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом", повідомляють “Українські Новини”.

Нагадаємо, що за прийняття закону проголосувало 228 депутатів при необхідних для ухвалення рішення 226 голосів.

Цим законом установлюється обов'язковий фінансовий моніторинг операцій, сума яких при розрахунку готівкою складає від 100 тисяч гривень, а при безготівковому розрахунку - від 300 тисяч гривень.

Документ також узаконив Держдепартамент фінансового моніторингу, створений у січні Указом Президента Леоніда Кучми при Міністерстві фінансів.

Закон передбачає два рівні фінансового моніторингу: первинний і державний.

Первинний рівень моніторингу здійснюють усі фінансові установи, що мають справу з перерахуванням грошей, а державний - Національний банк і Держдепартамент фінансового моніторингу.

Зазначимо також, що депутати відмовилися приймати законопроект, що передбачає створення спеціального органу з боротьби з відмиванням грошей - Національного агентства з фінансової безпеки при Кабінеті Міністрів України.


Зауважимо, що Міжнародна група з боротьби з фінансовими зловживаннями (FATF) включила Україну до "чорного” списку з 15 країн, які недостатньо співробітничають з цією організацією в боротьбі з відмиванням брудних грошей.

У "чорному” списку FATF, крім України, перебувають також Острови Кука, Єгипет, Гренада, Гватемала, Індонезія, Мьянма (колишня Бірма), Сент-Вінсент і Гренадіни, острів Ніуе й Філіппіни.

FATF у жовтні вирішила відкласти введення санкцій щодо України до 15 грудня 2002 року, надавши Києву можливість до цього часу прийняти закон "Про запобігання легалізації (відмиванню) коштів, отриманих злочинним шляхом".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах