Проти України введено санкції за недостатню протидію відмиванню грошей (доповнено)

Корреспондент.net, 20 грудня 2002, 13:53
0
3

Міжнародна група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей, отриманих злочинним шляхом (FATF), запровадила проти України санкції за недостатню боротьбу з відмиванням брудних грошей, передають “Українські Новини” . Про це зазначено в повідомленні цієї організації.

Як передає “Обзреватель”, у прес-службі FATF повідомили, що організація рекомендує країнам-членам поступово вводити наступні санкції стосовно  України:

- перед укладенням угод з юридичними і фізичними особами з України консультативні компанії повинні надавати інформацію про те, хто є реальним власником цих компаній;

- підсилити механізм звітності з фінансових операцій на тій підставі, що українські транзакції можуть бути підозрілими;

- підсилити контроль над реєстрацією філій українських банків на території країн, які входять до групи FATF.

Раніше колишній голова НБУ Володимир Стельмах заявив, що європейські банки можуть також закрити кореспондентські рахунки українських банків у разі неприйняття Україною закону про боротьбу з відмиванням грошей.

Зазначимо також, що питання про можливе скасування санкцій FATF розгляне на своєму засіданні 12-14 лютого 2003 року. Організація висловила надію, що Україна на той час прийме необхідні зміни до законодавства.

Коментуючи рішення FATF, прем'єр-міністр України Віктор Янукович заявив, що Кабінет Міністрів має намір найближчим часом  ініціювати переговори з FATF про можливість скасування введених санкцій.

"Нам потрібно вступати в діалог, яким чином їх (санкції - ред.) можна буде скасувати, яка процедура скасування цих санкцій, - сказав Віктор Янукович. - Це робота, яку ми найближчим часом повинні зробити".

Прем'єр-міністр відзначив, що він ще не ознайомився з текстом рішення FATF, і Кабміну потрібно ще розібратися, які санкції FATF вирішила застосувати до України.

Він також підкреслив, що подальшими діями Кабміну стане постійна робота над створенням системи боротьби з тінізацією економіки. Для цього, на його думку, необхідно привести у відповідність з вимогам міжнародної практики закон про протидію відмиванню брудних грошей, а також закон про легалізацію доходів.

"Потрібно створювати всі умови, щоб тінізація економіки в Україні мала найбільш мінімальний рівень", - заявив Віктор Янукович.


Зазначимо, що FATF вимагав від України внести зміни до закону про боротьбу з відмиванням брудних грошей, змінивши статті, які не влаштовували організацію. Однак Верховна Рада до цього часу не змогла прийняти цей закон.

Раніше держсекретар Міністерства фінансів Олексій Бережной заявив, що у разі застосування до України санкцій Кабінет Міністрів буде домагатися, щоб на наступному засіданні в лютому FATF переглянув своє рішення.

Членами FATF є 29 країн світу, зокрема США, Канада, Великобританія, Німеччина, Бельгія, Франція, Нідерланди, Бразилія, Іспанія, Швейцарія, Швеція, Мексика, Австрія, Данія, Японія й інші.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах