Паскуаль пояснив, чому США ввели санкції проти України

Корреспондент.net, 24 грудня 2002, 09:48
0
5

Посол США в Україні Карлос Паскуаль заявив, що введення санкцій США за рекомендацією FATF викликано недоліками в законодавстві України стосовно боротьби з відмиванням грошей, зокрема нечітким визначенням механізму запису підозрілих транзакцій і їхнього подальшого використання.

У понеділок, 23 грудня, пояснюючи причини введення санкцій щодо України, посол США виділив три групи проблем в українському законодавстві стосовно боротьби з відмиванням брудних грошей: по-перше, закон чітко не визначає, коли необхідно записувати інформацію про підозрілі транзакції; по-друге, не визначені ситуації, за яких така інформація повинна надаватися правоохоронним органам; по-третє, нечітко визначається різниця між законом про боротьбу з відмиванням грошей і кримінальним законодавством, передає “Обозреватель”.

"Таким чином, якщо невідомо, коли записувати інформацію, якщо правоохоронці не можуть її використовувати і неможливо порушити кримінальну справу, тоді законодавство про боротьбу з відмиванням брудних грошей не працює", - підсумував Паскуаль.


Як повідомляв Кореспондент.net, 28 листопада Верховна Рада прийняла Закон "Про запобігання і протидію легалізації (відмиванню) надходжень, отриманих злочинним шляхом", який потім підписав Президент.

У межах нового закону головними органами фінансового моніторингу є Національний банк України, Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку, а також спеціально уповноважений орган виконавчої влади в сфері регулювання ринків фінансових послуг.

Відповідно до чинного законодавства під моніторинг підпадають операції, що перевищують суму 300 тис. грн. при безготівкових розрахунках і 100 тис. грн. при розрахунках готівкою. Крім того, моніторяться операції з переведення коштів на анонімний рахунок за кордон, купівлі-продажу дорожніх чеків чи інших подібних платіжних засобів за готівку, переведення коштів у готівковій формі за кордон з вимогою видати одержувачам кошти готівкою, відкриття рахунка з внесенням на нього коштів на користь третьої особи тощо.

Нагадаємо, що міністерство фінансів США визначило Україну як країну, яка викликає особливе занепокоєння в зв'язку з відмиванням грошей.

20 грудня FATF рекомендувала країнам-членам організації ввести санкції щодо України в зв'язку з недостатньою боротьбою з відмиванням брудних грошей.

Членами FATF є 29 країн світу: Аргентина, Австралія, Австрія, Бельгія, Бразилія, Канада, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Китай, Ісландія, Ірландія, Італія, Японія, Люксембург, Мексика, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Португалія, Сінгапур, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Туреччина, Великобританія і США.

До FATF також входять Єврокомісія і “Gulf Co-operatіon Councіl”.

ПАР і Росія є країнами-спостерігачами.

 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах