Президент підписав закон про внесення поправок до закону про відмивання грошей

Корреспондент.net, 27 грудня 2002, 12:20
0
2

Президент України Леонід Кучма підписав затверджений Верховною Радою у вівторок, 24 грудня, Закон "Про внесення змін до Закону України “Про запобігання і протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом".

Про це повідомили в прес-службі глави держави ввечері в четвер, 26 грудня, уточнивши, що Закон про внесення змін набуває чинності одночасно із Законом "Про запобігання і протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом".

Як повідомляв Кореспондент.net, після прийняття постанови про розблокування роботи Верховної Ради України у вівторок, 24 грудня, депутати внесли зміни до Закону "Про запобігання і протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом".

Новим законом передбачається посилення вимог суб'єктів первинного фінансового моніторингу - банків і небанківських фінансових установ - до ідентифікації осіб, які здійснюють фінансові операції.

На думку авторів законопроекту - Сергія Осики з групи "Народовладдя" і Григорія Калетника з групи "Європейський вибір" - прийняття цих поправок дозволить врегулювати питання, пов'язані зі встановленням суб'єктом первинного фінансового моніторингу правил проведення внутрішнього фінансового моніторингу відповідно до  вимог законодавства і нормативно-правових актів уповноваженого органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу (Департамент фінансового моніторингу).

Крім того, скасовуються норми нині діючого закону, які забороняють застосовувати фінансовий моніторинг у разі відсутності чітких доказів порушень і наявності неоднозначного трактування закону і підзаконних актів.

До закону також уводиться норма про можливість передачі Департаментом фінансового моніторингу іншим органам отриманої від суб'єктів первинного фінансового моніторингу інформації, що містить комерційну чи банківську таємницю. Прийнятим законом така передача заборонена.


Як повідомляв Кореспондент.net, 20 грудня FATF (Fіnancіal Actіon Task Force on Money Launderіng) рекомендувала країнам-членам організації ввести санкції проти України, оскільки вона недостатньо бореться з відмиванням брудних грошей, а прийнятий у грудні Верховною Радою Закон "Про протидію легалізації (відмиванню) коштів, отриманих злочинним шляхом" не задовольняє всім вимогам організації.

Зокрема, FATF рекомендувала країнам-членам жорстко здійснювати ідентифікацію партнерів з України, включаючи юридичну, до встановлення ділових відносин з ними; посилити механізми фінансової звітності про операції з українськими партнерами; виявляти особливу пильність при відкритті дочірніх підприємств і філій українських компаній у країнах-членах FATF.

В уряді України сподіваються, що прийняття поправок до закону про боротьбу з відмиванням брудних грошей дозволить порушити питання про зняття санкцій стосовно України вже на наступному засіданні FATF у лютому 2003 року.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах