В українських банків, викритих у відмиванні грошей, відбиратимуть ліцензії

Корреспондент.net, 3 січня 2003, 13:01
0
7

Національний банк планує відбирати ліцензії на здійснення банківських операцій у банків, які, за даними НБУ, займаються операціями з відмивання злочинних доходів, повідомляють “Українські Новини” .

Про це в ефірі телеканалу УТ-1 заявив новий голова НБУ Сергій Тігіпко.

"НБУ буде жорстко боротися з банками, які будуть відмивати брудні гроші. Отут НБУ повинен навести порядок... будуть відбиратися ліцензії в тих, хто зловживає", - сказав Тігіпко.

Глава НБУ повідомив, що після закінчення новорічних свят має намір попередити банки, які, на його думку, причетні до відмивання грошей, що вони будуть покарані. Тігіпко, однак, не назвав ці банки.

Новий голова НБУ також розкритикував роботу Нацбанку, який до цього часу недостатньо активно, на його думку, боровся з відмиванням грошей.


Зазначимо, що раніше Сергій Тігіпко заявив про намір підсилити банківський нагляд НБУ, зокрема збільшивши контроль за операціями з відмивання грошей.

Тігіпко також відзначив, що вже зустрічався з новим головою Державної податкової адміністрації України Юрієм Кравченком і сподівається досягти з ним домовленостей у цьому питанні.

Нагадаємо, що наприкінці грудня Міжнародна група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей, отриманих злочинним шляхом (FATF), запровадила санкції проти України за недостатню боротьбу з відмиванням грошей.

Слідом за FATF про введення санкцій проти України також заявили США.

У 2002 році ДПАУ обвинуватила у відмиванні грошей 2 банки - Корал-банк і банк "Андріївський".

Також податкова заявила про можливу причетність до відмивання брудних доходів банків "БІГ-Енергія", "Надра" а також Кредитно-торгового банку.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах