FATF розгляне українське питання на початку лютого

Корреспондент.net, 15 січня 2003, 12:59
0
2

Європейська група аналізу в межах Міжнародної групи з протидії відмиванню злочинних доходів (FATF) 12 лютого в Парижі визначить, чи виправила Україна недоліки у своєму законодавстві з боротьби з відмиванням брудних грошей для скасування рекомендованих наприкінці минулого року санкцій, передає “Інтерфакс-Україна”.

Про це повідомило джерело в іноземному дипломатичному корпусі.

Як повідомив держсекретар Міністерства фінансів і голова Держдепартаменту фінансового моніторингу Олексій Бережной в інтерв'ю тижневику "Бизнес" на цьому тижні, для позитивного рішення FATF необхідно до його засідання в лютому внести зміни до Кримінального кодексу, прийняті поки в першому читанні.

Крім того, вимагає поправок і закон "Про банки і банківську діяльність" у частині деталізації обов'язків банків стосовно ідентифікації клієнтів.


Україна перебуває в чорному списку FATF як країна, яка не сприяє боротьбі з відмиванням брудних грошей. Як повідомляв Кореспондент.net, FATF 19 грудня 2002 року рекомендувала країнам-членам організації ввести санкції стосовно України в зв'язку з недостатньою боротьбою з відмиванням брудних грошей.

Після цього міністерство фінансів США також заявило про намір увести санкції проти України і з 23 грудня протягом місяця вивчає відгуки фінансових інститутів США на два можливих варіанти санкцій. Відповідно до першого, вони будуть зобов'язані ідентифікувати і реєструвати справжніх чи бенефіциарних власників рахунків, по яким проводяться операції, у випадках, якщо власник рахунка має адресу в Україні; з рахунка в США на рахунок в Україні (чи в зворотному напрямку) переказується 50 тис. доларів і більше.

Другий варіант передбачає більш широкі вимоги, що будуть зобов'язувати фінансові інститути США ідентифікувати і реєструвати справжніх власників рахунків, які беруть участь в електронних фінансових трансакціях на суму 50 тис. доларів і більше.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах