Великобританія і Канада ввели санкції проти України

Корреспондент.net, 20 січня 2003, 17:29
0
40

Великобританія і Канада ввели санкції стосовно України відповідно до рекомендацій Міжнародної групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей, отриманих злочинним шляхом (FATF). Зокрема, уряди двох держав зобов'язали свої банки і компанії ввести підвищений рівень безпеки при проведенні грошових операцій з Україною, і навіть інформувати державну розвідку про операції з українськими клієнтами, передають “Українські Новини” .

Великобританія

"Міністерство фінансів Великобританії повністю підтримує роботу FATF з оцінювання нормативної бази, прийнятою українською владою 7 грудня, і погоджується з думкою, що законодавство залишає без уваги ризики з боротьби з відмиванням грошей", - зазначено в повідомленні посольства Великобританії в Україні.

Міністерство фінансів Великобританії зобов’язало банки надавати інформацію про всі операції з Україною, у прозорості яких банк не впевнений, до Національної кримінальної розвідувальної служби (NCІS).

Великобританія також звернула увагу своїх банків на можливі ризики, пов'язані з обслуговуванням кореспондентських рахунків українських фінансових установ.

Уряд Великобританії вимагає від своїх компаній і банків уважно вивчати операції з українськими партнерами, побоюючись, що українські компанії причетні до відмивання злочинних доходів.

"Фінансові установи Великобританії повинні вжити додаткових заходів, щоб переконатися, що операції з українськими установами і приватними особами достатньо вивчені", - підкреслюється в повідомленні.

Канада

Як повідомили в понеділок, 20 січня, у посольстві Канади в Україні, уряд країни за рекомендацією FATF зобов’язав канадські банки і фінансові організації ретельно вивчати операції з Україною.

"Канада прийняла своє рішення. Ці санкції були введені ще 20 грудня", - сказала експерт політико-економічних програм посольства Інна Царькова.

За її словами, 20 грудня офіс суперінтенданта фінансових організацій і аналітичний центр фінансових операцій Канади розіслали інструкції всім канадським банкам і компаніям ретельно вивчати операції з Україною, побоюючись операцій з відмивання брудних грошей.

В інструкції банки і компанії поререджаються про ризик для бізнесу при фінансових операціях з українськими компаніями чи приватними особами.

Відповідно до документа, усі фінансові трансакції, що спрямовуються чи проходять через Україну, вважаються потенційно небезпечними, і всі організації повинні терміново запровадити підвищений рівень безпеки при грошових операціях з українськими клієнтами.

В інструкції рекомендується бути особливо ретельним при ідентифікації клієнтури.

Аналітичний центр фінансових операцій Канади рекомендує банкам і компаніям утримуватися від будь-яких необґрунтованих фінансових трансакцій між Канадою й Україною.

"Канада, як країна FATF, підтверджує свої зусилля із запобігання відмивання грошей і бере до уваги те, що Україна до 15 грудня не змогла прийняти законодавство проти відмивання брудних грошей", - сказала представник посольства.

Як повідомляв Кореспондент.net, раніше санкції проти України відповідно до  рекомендацій FATF запровадили США й Німеччина.

Німеччина

Відомство з нагляду за фінансовими операціями ФРН прийняло рішення перевіряти на відмивання грошей усі транзакції німецьких банків з Україною. Відповідний документ був терміново розісланий відомством до всіх фінансових установ країни.  У ньому зазначено, що у випадку найменших підозр потрібно “інформувати правоохоронні органи про операції з Україною на суму понад 15 тисяч євро”.

Більш того, банкам слід доводити "добропорядність" українського партнера, який здійснює платежі. У подібних умовах кредитно-фінансовим інститутам ФРН доведеться одержувати дозвіл фактично на будь-який грошовий переказ в Україну або в генеральної прокуратури, або у відомства з кримінальних справ у відповідних землях.

У той час як співробітники федерального міністерства фінансів переконані, що подібні заходи є "крайніми і невиправданими", відомство з нагляду за фінансовими операціями ФРН називає цей крок "розумним", мотивуючи це тим, що "прийнятий Києвом закон про боротьбу з відмиванням грошей не відповідає міжнародним нормам".

США

Міністерство фінансів США визначило Україну як країну, яка викликає особливе занепокоєння в зв'язку з відмиванням грошей, і ввело спеціальні заходи для американських фінансових установ при операціях з резидентами України, що передбачають:

- ведення записів і звітності щодо певних транзакцій, включаючи особи учасників транзакцій, а також бенефеціарних власників коштів, які залучені до транзакцій;

- одержання інформації з бенефиціарного володіння кожного з рахунків відкритих у США іноземцем чи представником іноземця;

- ідентифікацію й одержання інформації про клієнтів, яким дозволяється використовувати транзитні ("payable-through") рахунки іноземних банків чи чиї транзакції проходять через такі рахунки іноземних банків;

-  ідентифікацію чи одержання інформації про клієнтів, яким дозволяється використовувати кореспондентські ("correspondent") рахунки іноземних банків чи чиї транзакции проходять через такі рахунки іноземних банків.


Нагадаємо, що 16 січня Верховна Рада України внесла зміни до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів України, що встановлюють відповідальність за відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом.

Прийняття цього закону є однією з умов скасування санкцій Міжнародної організації з протидії відмивання злочинних доходів (FATF) стосовно України.

Україна внесена до "чорного" списку FATF як країна, що не сприяє боротьбі з відмиванням брудних грошей. FATF 19 грудня 2002 року рекомендувала країнам-членам організації ввести санкції щодо України в зв'язку з недостатньою боротьбою з відмиванням брудних грошей.

Пленарне засідання FATF, на якому може бути розглянута можливість скасування санкцій, заплановане на 12-14 лютого. Крім змін у Кримінальному кодексі, FATF вважає за необхідне прийняти поправки до закону "Про банки і банківську діяльність" у частині деталізації обов'язків банків стосовно ідентифікації клієнтів.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах